涉及资金两亿多！宁夏十五家公司参与“普顿外汇"骗局，带头人已“失联”

几天前，我们发布了这条信息：

（点击链接查看）

银川已有1344人被骗，涉及资金两亿多！这个“投资项目”跑了

“普顿外汇"骗局后续：

宁夏十五家公司参与 带头人已“失联”。

　　“怎么把‘普顿外汇’给曝光了！一曝光，我们的钱就追不回来了！”

　　“我们经纪人说，公司正在努力恢复网站和平台数据，我们的钱会一分不少找回来。”

　　2019年12月30日，新消息报报曝光了“普顿外汇”跑路，银川已有1344人被骗上当受骗之事。然而，银川市仍有很多投资者对“普顿外汇”抱有幻想，坚信能拿回他们的投资。事实是否真如这些人所言呢？

　　2019年12月31日，根据受害者提供的线索，记者实地探访了在银川的5家参与“普顿外汇”的公司，发现这5家公司均已人去楼空。据一位参与“普顿外汇”维权的受害人介绍，我区共有15家公司参与“普顿外汇”投资项目，有40人为“普顿外汇”最高级会员，控制着这15家公司的运营。

探访5家参与公司，皆已人去楼空

　　据多数受害人介绍，银川市西夏区的“投资者”大多都选择了位于西夏区宁阳大厦9楼的“宁夏鑫顺隆商务有限公司”，他们的经纪人均是该公司业务员。2019年12月31日上午，记者来到宁阳大厦9楼一探究竟。此时，虽然“宁夏鑫顺隆商务有限公司”的蓝色招牌依然挂在墙上，但公司大门确紧锁着。通过玻璃门，可以看到公司内部空无一人。9楼的另一家公司的工作人员告诉记者，“宁夏鑫顺隆商务有限公司”关门有1个多月了。宁阳大厦一名保安告诉记者，约2个月前，“宁夏鑫顺隆商务有限公司”就贴出“转让”通知，但具体什么时候关的门，她也不知情。随后，记者又从宁阳大厦物业处获悉，一个月前，他们打电话向“宁夏鑫顺隆商务有限公司”催采暖费时，已无人接听电话。　

　　当日下午，根据受害人提供线索，记者来到位于银川市金凤区紫金花商务中心A座603室的“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”。但记者紫金花商务中心A座6楼找了好几遍，却未找到603室的门牌号，也未发现“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”的招牌。一名快递员告诉记者，大门上粘对联就是“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”，但该公司已经关门2个多月了。记者试着拉了一下该公司的木门，木门打开了，但后面的电动感应玻璃门紧闭着。通过玻璃门记者看到，“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”前台招牌被拆解，只剩下“公司”两字。公司内地面一片狼藉，办公设施已被搬走，地面上堆满了电线和纸屑。从现场遗留痕迹看，这家公司跑得很匆忙。　

　　2019年12月31日下午，记者来到银川市兴庆区美德亨大厦17楼和24楼探访“普顿外汇”在兴庆区的两家投资公司。据受害人介绍，在17楼1709室就是“中兴天成商贸有限公司”。但记者看到，1709室的玻璃门紧闭。房内地面、办公设施上满是灰尘，放在办公桌上的几盆吊篮也已枯萎。同楼层另一家公司的工作人员告诉记者，“中兴天成商贸有限公司”关门也有一个多月了。随后，记者来到24楼找“宁夏全汇通投资有限公司”，这家公司的注册地址为美德亨大厦24楼2404。然而，记者在24楼内走了几圈，均没有找到2404。最后，在另一家公司工作人员指引下，记者才找到了2404。其实，2403、2404和2405贴在同一间房门上，2403和2405仍在，唯独缺失2404。记者看到，2404室门把手处已被人破坏，但大门依旧紧锁。通过门缝，记者发现室内地面和办公设施上也满是灰尘，可见该公司已很久无人上班了。同楼一家公司工作人员向记者证实，每天都有人找这家公司，但这家公司已有一个多月未开门了。

　　位于兴庆区美德亨大厦的“中兴天成商贸有限公司”大门紧锁，办公室内满是灰尘。

已列入“经营异常信息名录信息”

　　记者从国家企业信用公示系统查询获悉，“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”注册地址并不在银川市金凤区紫金花商务中心A座603室，而是在银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号西18层1815室，注册日期为2015年05月20日，法定代表人为陈吉孝，股东为陈丽娜。陈吉孝名下还有一家名为“宁夏天玺赢世建筑装饰工程有限公司”，已被列入“经营异常信息名录”。　

位于金凤区紫金花商务中心的“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”。

金凤区紫金花商务中心的“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”已人去楼空，满地垃圾。

　　另外，“宁夏鑫顺隆商务有限公司”工商注册名称为“宁夏鑫顺隆商务信息咨询有限公司”，法定代表人为李青山，注册日期为2019年4月26日，经营范围为“商务信息咨询，互联网技术开发”，“外汇投资”并不在其经营范围之内。另外，国家企业信用公示系统显示，该公司正在进行简易注销公告，公告期为2019年12月11日至2020年1月24日。由此可见，在12月19日“普顿外汇”出问题前，这家公司可能已经知晓内情，在事发前已逃之夭夭。可怜有些“投资者”至今还蒙在鼓里，仍然坚持相信公司能救他们。　

　　“中兴天成商贸有限公司”注册地址并非美德亨大厦1709室，而是在银川市兴庆区东方国际公寓1708号房。法定代表人为董顺南，注册日期为2014年11月5日。其经营范围为“电子产品、通讯产品、五金交电、日用百货的销售；计算机软件、硬件的开发、维护及销售。”，也并无外汇投资项目。目前，该公司已被列入“经营异常信息名录信息”。此外，国家企业信用公示系统显示，该公司“正在进行营业执照作废声明”。另外，董顺南名下还有一家“宁夏诺天诚信商贸有限公司”，注册日期为2019年8月19日，注册地址为银川市金凤区馨和苑8号楼3单元402室。据许多受害人反映，这家公司也从事“普顿外汇”投资经营，但该公司工商注册经营项目亦无“外汇投资”。目前，该公司也已被列入“经营异常信息名录信息”。

　　另外，记者在国家企业信用公示系统官网上未查到“宁夏全汇通投资有限公司”任何信息。但据受害人介绍，这家公司的负责人为黄克宁和黄克旭两兄弟。

我区有15家公司参与“普顿外汇”

　　一名参与“普顿外汇”投资的经纪人向记者透露，我区“普顿外汇”项目的牵头人为董顺南，此人于2017年将“普顿外汇”带入银川，并在银川成立“投资公司”，以拉人头的方式发展下线。这些下线又分别成立“公司”，继续以拉人头的方式发展下线。最终达到上千人的规模。目前，我区参与“普顿外汇”投资的公司已有15家，其中董顺南任主要负责人的有4家。这15家参与“普顿外汇”的公司中，有12家在银川市，1家在平罗县城关镇，1家在石嘴山大武口区，还有1家在灵武市。　

　　这15家公司分别为：宁夏诺天诚信商贸有限公司、宁夏全汇通投资有限公司、宁夏海静创新文化传媒有限公司、宁夏恒元通商贸有限公司、银川市融易汇电子商务有限公司、宁夏中兴天成商贸有限公司、宁夏天玺赢世投资管理有限公司、宁夏中源泰商贸有限公司、宁夏润嘉投资有限公司、宁夏聚合景程电子商务有限公司、银川市兴庆区聚源祥麻将机经销部、宁夏德易鑫商务信息咨询有限公司、宁夏和亿鑫资产管理有限公司、宁夏银鑫投资咨询有限公司、灵武市恒宇通讯灵武店。　

　　“‘普顿’的经纪人有I（介绍人）、IB（外汇经理人）、MIB级别（高级经理人）、1星PIB和2星PIB等5个级别。”这名经纪人向记者透露，“普顿外汇”表面上是通过炒外汇赚钱，实际上是通过“分级传销”模式拉人头赚钱。这种“分级传销”模式在“普顿外汇”内部叫外汇经纪人，就是任何一个投资人注册成功，那么他自身就是一个外汇经纪人。外汇经纪人只要拉人头注册入金成功，推荐人就可以获得该下家后期交易利润提成，任何人都可以成为经纪人并发展自己的团队。据介绍，无论下面的人发展了多少级别的代理，最开始的推荐人都可以拿到他的炒汇收益的10%。目前我区这15家参与“普顿外汇”投资经营的公司有40名PIB级别的带头人控制，15家公司也由这些人中的部分人注册成立。记者按这名经纪人提供的信息名录，逐一给40人打电话，有的无人接听，有的不在服务区，有的则已关机。（新消息报记者　苏克龙　文/图）

　　相关链接：

　　“普顿外汇”经纪人级别划分

　　I（介绍人）级别：　

　　自己投资2000美元或以上；直推至少5位有效会员（每会员最低投资1000美元）；直推总业绩1万美元或以上。号称月收入可达2000美元至1万美元。

　　IB（外汇经理人）级别：　

　　自己投资5000美元或以上；直推至少10位有效会员（每会员最低投资1000美元）；直推总业绩5万美元或以上；团队拥有至少50位投资者；团队总业绩8万美元或以上。号称月收入可以达到2万美元至10万美元。

　　MIB级别（高级经理人）：　

　　自己投资1万美元或以上；直推至少15位有效会员（每会员最低投资1000美元）；直推总业绩5万美元或以上；培育至少3位IB级别直推会员；团队总业绩35万美元或以上。号称月收入可以达到10万美元至50万美元。

　　1星PIB级别：　

　　自己投资5万美元或以上；直推至少20位有效会员（每会员最低投资1000美元）；直推总业绩10万美元或以上；培育至少3位MIB级别直推会员；团队总业绩500万美元或以上。号称月收入可以达到50万美元至200万美元。

　　2星PIB级别：　

　　自己投资5万美元或以上；直推至少30位有效会员（每会员最低投资1000美元）；直推总业绩20万美元或以上；培育至少1位PIB级别以及4位MIB级别直推会员；团队总业绩2500万美元或以上。号称月收入可以达到200万美元至400万美元。