公告]长安民生物流：（I）更换总经理 董事和授权代表变更（II）修改公司章程及（III）提呈20
交易及結算所有限公司及聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完
整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內
(a) 汪洋先生辭去本公司總經理和第四屆董事會執行董事、南京長安民生住久物流有限
公司董事長、重慶特銳運輸服務有限公司董事長等職務，生效日期為2016年5月31
(b) 朱明輝先生辭去本公司第四屆董事會董事長、執行董事、提名委員會及薪酬委
員會委員，本公司監察主任及授權代表等職務。朱先生的辭任生效日期為本公司股
石井崗先生獲委任為公司總經理，自公司本次董事會會議結束之日（即2016年5月31日）
提名董事的選舉將以普通決議案的形式提呈至即將召開之2015年股東周年大會上由股
東批准。倘謝世康先生於2015年股東周年大會上被選舉為本公司執行董事，謝世康先生
董事會建議修改公司章程。修改公司章程將以特別決議案的形式提呈至2015年股東周年
股東務請注意，新增決議案將會作為臨時提案提呈至2015年股東周年大會上由股東審議
及批准。一份載有（其中包括）新增決議案的股東周年大會補充通告、股東周年大會適
用之經修訂代表委任表格及一份載有（其中包括）董事選舉及修改公司章程等提案詳情
(i) 汪洋先生辭去本公司總經理和第四屆董事會執行董事、南京長安民生住久物流有限
公司董事長、重慶特銳運輸服務有限公司董事長等職務，生效日期為2016年5月31
(ii)朱明輝先生辭去本公司第四屆董事會董事長、執行董事、提名委員會及薪酬委
員會委員，本公司監察主任及授權代表等職務。朱明輝先生的辭職生效日期為本公
石井崗先生獲委任為公司總經理，自公司本次董事會會議結束之日（即2016年5月31日）
汪洋先生及朱明輝先生均已確認其與董事會並無意見不合，且並無有關其辭任之事項需
董事會僅借此機會就汪洋先生及朱明輝先生在任期間對本集團所作之貢獻深表謝意。
董事選舉將以普通決議案的形式提呈至2015年股東周年大會上由股東批准。倘謝世康先
生於2015年股東周年大會上被選舉為本公司執行董事，謝世康先生亦將會被任命為本公
謝世康先生，46歲，高級經濟師，現任本公司黨委。謝先生於1992年畢業於重慶師
範大學。謝先生的最高學歷為研究生（重慶工商管理碩士學院MBA專業）。1992年7月至
1998年8月，謝先生曾就職于中國兵器裝備集團公司西南地區部；此後加入原長安汽車
（集團）有限責任公司，于1998年8月至2009年3月期間，先後擔任公司辦公室副處長、
客戶服務部副部長、零部件公司副總經理，合資公司重慶長安偉世通發動機控制系統有
限公司副總經理兼黨支部等職務。2009年3月起，謝先生任職于重慶長安汽車股份
有限公司，先後擔任辦公室主任兼黨支部、新聞發言人、高端轎車銷售事業部總經
理、高端轎車統籌推進部部長、戰略規劃部部長、總裁助理等職務。謝先生曾於2013
年5月21日起至2016年3月23日止期間，出任重慶長安汽車股份有限公司（於深圳證券交
易所上市）監事。謝先生長期於大型汽車企業從事戰略發展規劃、生產經營管理及組織
領導工作，在企業經營管理與領導組織、發展規劃、客戶服務等方面擁有豐富的理論知
除以上披露外，謝先生於過去三年均無於任何上市公司擔任任何董事職位。除以上披露
外，謝先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。謝先生與本公司的董事、
高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條
倘謝先生於即將召開之2015年股東周年大會上選舉為本公司第四屆董事會執行董事，本
公司將會與謝先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。經股東於股東周年大會上批准
后，謝先生可獲取由董事會參照彼於本公司之職務及責任，以及市場基準和集團業績而
厘定之董事酬金。謝先生的任期將由2015年股東周年大會批准之日起，至本公司第四屆
除以上披露外，謝先生並無發覺有任何其他有關事項需要本公司證券持有人留意，亦無
石井崗先生，49歲，工程師。石先生於1990年畢業於西安電子科技大學。1990年7月至
1998年6月，石先生層就職于原長安機器製造廠基礎技術處檔案室、總經理辦公室、綜
合計劃部等部門。1998年6月至2009年1月，石先生先後擔任原長安汽車（集團）有限責
任公司企業管理部室主任，發展規劃部處長等職務。此後，石先生加入重慶長安汽車股
份有限公司，先後擔任發展規劃部副部長、黨支部、資本運營處處長，戰略規劃部
副部長等職務。於2011年6月至2016年5月31日期間，石先生曾擔任江鈴控股有限公司執
行副總裁職務。石先生長期從事企業發展規劃、生產經營管理與組織領導工作，在企業
除以上披露外，石先生於過去三年均無於任何上市公司擔任任何董事職位。除以上披露
外，石先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。石先生與本公司的董事、
高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條
倘石先生於即將召開之2015年股東周年大會上選舉為本公司第四屆董事會執行董事，本
公司將會與石先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。經股東於股東周年大會上批准
后，石先生可獲取由董事會參照彼於本公司之職務及責任，以及市場基準和集團業績而
厘定之董事酬金。石先生的任期將由2015年股東周年大會批准之日起，至本公司第四屆
除以上披露外，石先生並無發覺有任何其他有關事項需要本公司證券持有人留意，亦無
根據中國長安建議修改公司章程的函件，董事會建議修改公司章程第18條以反映公司目
前的股權架構。修改公司章程的提案將以特別決議案的形式提呈至即將召開之2015年股
經國務院證券主管機構批准，公司註冊成立之後於2006年2月在首次發行5500
萬股（含國有股股東出售500萬股存量股份）境外上市外資股。公司現時發行之普
經國務院證券主管機構批准，公司註冊成立之後於2006年2月在首次發行5500
萬股（含國有股股東出售500萬股存量股份）境外上市外資股。公司現時發行之普
根據中華人民國公司法適用條款，上市公司股東大會相關規定，單獨或合共持有上
市公司已發行股份總數3%以上的股東可依法有權於股東大會召開前提交臨時提案。2016
年5月24日,董事會收到中國長安(持有本公司25.44%的股權)的函件,要求將“關於選舉
謝世康先生出任公司執行董事的議案、關於選舉石井崗先生出任公司執行董事的議案及
關於修改公司章程的議案”作為臨時提案提呈至2015年股東周年大會上由股東審議及批
根據適用條例及規例和公司章程規定，董事會須將臨時提案提呈至2015年股東周年大會
一份載有（其中包括）供審議及批准的新增決議案（關於選舉謝世康先生出任公司執行
董事的議案、關於選舉石井崗先生出任公司執行董事的議案及關於修改公司章程的議
案）的2015年股東周年大會補充通告(“補充通告”)及隨附的2015年股東周年大會適用
之經修訂代表委任表格（“經修訂代表委任表格”）和一份載有（其中包括）董事選舉及
修改公司章程提案詳情的通函將盡快於2016年6月14日或之前寄發予各位股東。
H 股股東務請盡快將經修訂代表委任表格按其上印列的填妥，并於2015年股東周年
大會指定舉行時間前24小時送達本公司在之H股過戶登記處中央證券登記有限
公司（地址：灣仔皇后大道東183號合和中心17M）。有關經修訂代表委任表格填寫
及提交的特別要求亦載於補充通告內。已委任或擬委任代表出席2015年股東周年大會的
於本公告刊發日期，本公司的董事包括：（1）執行董事朱明輝先生、盧曉鍾先生及William
