中国科技出版传媒股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(二) 股东大会召开的地点：市东城区东黄城根北街16号四合院大会议室

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会负责召集，董事长林鹏主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关。

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，公司董事索继栓、陈炎顺、徐劲科因公务原因未能出席；

　　1、本次股东大会第1、2项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　2、第18项议案是涉及关联股东回避表决的议案，回避表决的关联股东为：中国科技出版传媒集团有限公司、中国科学院国有资产经营有限责任公司（现更名为中国科学院控股有限公司）。其中,中国科技出版传媒集团有限公司为中国科技出版传媒股份有限公司控股股东，所持表决权股份数量为582,255,000股；中国科学院控股有限公司为中国科技出版传媒股份有限公司实际控制人，所持表决权股份数量为5,881,364股。

　　本所律师认为，公司 2016 年度股东大会的召集、召开程序符律、法规及《公司章程》的，出席本次股东大会的人员、召集人资格、有效，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关，本次会议形成的会议决议有效。