神州数码信息服务股份有限公司 关于公司副总裁辞任的公告

神州数码信息服务股份有限公司 关于公司副总裁辞任的公告本站　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）副总裁孙建钢先生于2022年6月1日向公司董事会提交辞职报告，孙建钢先生因个人原因辞去公司副总裁职务，辞职后孙建钢先生将不再担任公司（含控股子公司）任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙建钢先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，孙建钢先生不持有公司股份。孙建钢先生的辞职不会影响公司经营管理工作的正常运行。

　　孙建钢先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对孙建钢先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢！

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2022年第三次临时会议于2022年4月15日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份（以下简称“本次回购”），用于实施公司员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格为不超过人民币19元/股（含），回购资金总额为不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元（均包含本数）。按照回购资金上限人民币2亿元、回购A股股份价格上限人民币19元/股测算，公司本次回购股份数量约为1,052.63万股，约占公司目前总股本的1.0701%。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。上述具体内容详见公司于2022年4月19日和2022年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（）上披露的相关公告（公告编号：2022-033、2022-035）。

　　公司于2022年4月29日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了本次回购方案。详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（）和《证券时报》上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-046）。

　　根据《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上市公司自律监管指引第9号一回购股份》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司在回购期间将在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：

　　截至2022年5月31日，公司以集中竞价方式已累计回购公司股份7,575,286股，占公司现有总股本的0.7701%，最高成交价为11.11元/股，最低成交价均为10.30元/股，已使用资金总额为人民币 81,701,419.14元（不含佣金、过户费等交易费用）。

　　公司首次回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司自律监管指引第9号一回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定，具体说明如下：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

　　（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　2、公司首次回购股份事实发生之日（2022年4月29日）前五个交易日（2022年4月22日至2022年4月28日）公司股票累计成交量为75,964,213股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即18,991,053股）。

　　（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　4、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。