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　　公司按照产物品种、行业用处设立了响应的奇迹部睁开营销营业，并针对差别用处的产物接纳差别的贩卖形式

　　公司按照产物品种、行业用处设立了响应的奇迹部睁开营销营业，并针对差别用处的产物接纳差别的贩卖形式。此中，家居粉饰饰面质料、薄膜及人造革接纳直销终端客户和专业市场开辟经销商的方法停止贩卖；汽车内饰饰面质料的贩卖形式次要为直销方法。

　　●本次估计发作的2021年度一样平常联系关系买卖属于公司一般的运营举动所需求，遵照了公道、公道的订价准绳，不会损伤公司及部分股东的长处，不影响公司的自力性，不会春联系关系方构成较大依靠。

　　在上述额度范畴内公司董事会受权董事长利用投资决议计划权并签订相干条约文件，由公司财政卖力人卖力施行。

　　2021年3月30日，公司召开的第三届董事会第十三次集会审议经由过程了《关于公司2021年度一样平常联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事吴启超师长教师、洪晓明密斯、沈耀亮师长教师躲避表决，该议案经公司部分非联系关系董事以6票经由过程，0票阻挡，0票弃权的表决成果经由过程。本次估计发作的2021年一样平常联系关系买卖金额在公司董事会审议权限以内，不需求提交股东大会审议。

　　(一) 本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　上述联系关系买卖为公司一样平常联系关系买卖，买卖单方接纳市场订价准绳，并根据单方营业开展状况，签订详细施行条约。

　　(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　上述三方羁系协媾和四方羁系和谈与上海证券买卖所《召募资金专户存储三方羁系和谈（范本）》不存在严重差别。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司董事会及部分董事包管公司2020年年度陈述全文及其择要所载材料不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负个体及连带义务。

　　相干内容请查阅公司在上海证券买卖所网站（）表露的《广东天安新质料股分有限公司关于2020年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》。

　　●广东天安新质料股分有限公司（以下简称“公司”）拟以公司2020年度利润分派计划施行时股权注销日的总股本为基数，向部分股东每10股派发明金盈余群众币1.00元（含税）。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司及全资子公司或控股子公司拟用于停止现金办理的资金为公司闲置自有资金，以自有资金停止现金办理的总额不超越40,000万元，在该额度范畴内，资金可转动利用。

　　本议案的详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）表露的《广东天安新质料股分有限公司关于公司2021年度一样平常联系关系买卖估计的通告》。

　　我国塑料薄膜的产量约占塑料成品总产量的20%，是塑料成品中产量增加较快的种别之一。跟着我国包装、农业等范畴对塑料薄膜的需求量不竭增长，其市场远景非常宽广。塑料薄膜产业上的消费办法有挤出法和压延法，此中挤出法又分为挤出吹膜、挤出流延、挤出拉伸等，今朝挤出法使用较为普遍，特别是关于聚烯烃薄膜的加工，而压延法次要用于聚氯乙烯薄膜的消费。

　　立信近三年因执业举动遭到刑事惩罚无、行政惩罚4次、监视办理步伐26次、自律羁系步伐无和规律处罚3次，触及从业职员62名。

　　公司2020年度利润分派预案为：拟以公司2020年度利润分派计划施行时股权注销日的总股本为基数，向部分股东每10股派发明金盈余群众币1.00元（含税）。如在本利润分派预案表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，公司总股本发作变更的，公司拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额。

　　拟以公司2020年度利润分派计划施行时股权注销日的总股本为基数，向部分股东每10股派发明金盈余群众币1.00元（含税）。

　　相干内容请查阅公司在上海证券买卖所网站（）表露的《广东天安新质料股分有限公司关于续聘管帐师事件所的通告》。

　　跟着汽车产销量的增加，零部件及内饰财产范围连续扩展，其产值占汽车产业总产值的份额连续增加，呈优良开展态势。

　　公司承袭“科技与艺术缔造美妙糊口”的企业任务，将绿色环保理念、安康糊口方法经由过程环保粉饰饰面质料嵌入到空间粉饰范畴。公司经由过程自立研发的PP饰面质料、皮革饰面质料、EBPP粉饰膜、科技布和PEF类软质粉饰产物等环保饰面质料输入，精选空间装修所用基材，从泉源掌握甲醛、TVOC含量，向消耗者输出环保装配式内装部品部件，可做到天花、吊顶、空中、墙体、柜体、门窗、厨卫居家装修结果图、软装等全空间产物的笼盖。经由过程代价供给链办理思想，公司输出的环保装配式内装部品部件能更好地满意客户快速高效、批量化、模块化、尺度化的加工及装置需求，遭到市场喜爱，特别在地产开辟、公寓运营、医养开辟、旅店运营、办公连锁等范畴更具劣势。公司经由过程打造装配式内装部品部件集成供给效劳，努力于为下旅客户供给室内装修粉饰一站式处理计划，分离艺术设想与环保科技质料，向消耗者输出契合安康人居尺度确当代化团体装修综合效劳，满意广阔消耗群体在团体装修过程当中对高环保、高服从、高颜值、低本钱的需求。

　　监事会以为：公司及全资子公司或控股子公司利用闲置自有资金停止现金办理的决议计划实行了须要的审批法式。公司及全资子公司或控股子公司本次利用闲置自有资金停止现金办理，不会影响公司主停业务的一般展开，同时，经由过程适度理财，有益于进步资金操纵服从，为公司和股东获得较好的投资报答。赞成公司停止现金办理的自有资金总额不超越40,000万元。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　按照上海证券买卖所《上市公司行业信息表露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2020年年度陈述表露事情的告诉》的请求，广东天安新质料股分有限公司（以下简称“公司”）现将2020年度次要运营数据表露以下：

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　注1、环保粉饰质料建立项目估计在投产第三年到达100%产能，达产年停业支出50,300万元、净利润6,054.53万元。该项目于2019年末团体到达预定可利用形态，还没有达产，因而还没有到达估计效益。

　　立信管帐师事件所（特别一般合股）在担当公司审计机构时期，勤奋尽责，较好地完成了公司拜托的年报审计等事情，并对公司财政办理、内控办理事情停止指点和标准，有益于公司标准运作和内控轨制的健全。为包管审计事情的持续性与妥当性，我们赞成续聘立信管帐师事件所（特别一般合股）作为公司2021年度财政与内部掌握审计机构。

　　基于公司后续消费运营和审计营业持续性思索，经公司董事会审计委员会发起，公司拟决议持续聘用立信管帐师事件所（特别一般合股）为公司2021年的财政审计机构和内控审计机构，并提请股东大会受权公司运营办理层决议该管帐师事件所的报答事件。

　　本通告触及的运营数据曾经立信管帐师事件所（特别一般合股）审计，并为本公司出具了尺度无保存定见的审计陈述，详见公司2021年3月31日在上海证券买卖所网站（）表露的通告。有关公司信息均以在指定信息表露媒体表露的为准，提请广阔投资者当真浏览并留意投资风险。

　　5、公司将严厉按照中国证监会和上海证券买卖所的相干划定，在按期陈述中表露陈述期内短时间中低风险或妥当型理财富物投资和响应的损益状况。

　　(二) 股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权，假如其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户参与收集投票。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股或不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　广东天安新质料股分有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次集会告诉已于2021年3月20日以书面或电子邮件等方法收回投递，集会于2021年3月30日在公司集会室以现场和通信相分离的方法召开。本次集会应到董事9人，实到董事9人，公司董事长吴启超师长教师调集和掌管本次集会，公司监事及初级办理职员列席本次集会。集会的召开契合《中华群众共和国公司法》和《公司章程》的有关划定。

　　赞成公司及全资子公司或控股子公司将部门闲置资金（不包罗临时闲置的召募资金）停止现金办理。公司及全资子公司或控股子公司停止现金办理的自有资金总额不超越40,000万元，办理限期自董事会审议之日起不超越12个月，在上述额度内资金可转动利用。公司董事会受权董事长在该额度范畴内对详细理财富物的购置停止决议计划并签订相干条约文件。

　　公司自力董事对该议案揭晓了自力定见，明白暗示赞成。相干内容请查阅公司在上海证券买卖所网站（）表露的《广东天安新质料股分有限公司自力董事关于第三届董事会第十三次集会相干事项的自力定见》。

　　1、公司将实时阐发和跟踪理财富物投向、项目停顿状况，如评价发明存在能够影响公司资金宁静的风险身分，将实时采纳响应的步伐，掌握投资风险。

　　经考核，监事会以为，公司董事会体例和考核公司2020年年度陈述的法式符正当律法例的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司2020年年度的实践运营状况和运营功效，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　广东天安新质料股分有限公司（以下简称“公司”）为进步公司货泉资金的利用服从，在包管资金宁静和活动性的条件下，于2021年3月30日召开了公司第三届董事会第十三次集会，审议经由过程了《关于利用闲置自有资金停止现金办理的议案》，赞成公司及全资子公司或控股子公司将部门短时间闲置资金停止现金办理。公司及全资子公司或控股子公司停止现金办理的闲置自有资金总额不超越40,000万元，办理限期自董事会审议之日起不超越12个月，在上述额度内资金可转动利用。公司董事会受权董事长在该额度范畴内对详细理财富物的购买停止决议计划并签订相干条约文件。自力董事揭晓了明白赞成的自力定见。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票施行细则》等有关划定施行。

　　注2、环保粉饰质料建立项目累计利用召募资金群众币23,789.22万元，此中包罗召募资金发生的孽息群众币289.22万元。另本期发出供给商退还的前期装备预支款3.48万元，作冲减募投项目收入处置。

　　公司与联系关系方2021年度估计发作的一样平常联系关系买卖为公司一般运营所需，是公司与联系关系方之间一般、正当的经济举动，公司能够有用操纵联系关系方的效劳劣势，有益于公司专注于主停业务开展，低落公司运营本钱，提拔公司运营服从。

　　相干内容请查阅公司在上海证券买卖所网站（）表露的《广东天安新质料股分有限公司2020年度董事会审计委员会履职陈述》。

　　项目合股人、具名注册管帐师和质量掌握复核人不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。

　　公司专业处置高份子复合饰面质料的研发、设想、消费及贩卖，主营家居粉饰饰面质料、汽车内饰饰面质料、薄膜及人造革等产物。公司接纳PVC（聚氯乙烯）、PP（聚丙烯）、TPO（热塑性聚烯烃弹性体）等各类高份子质料，设想、消费出一系列符应时髦美妙、绿色环保请求并具有优良使用机能的饰面质料居家装修结果图，构成从质料研发、格式设想到消费加工、贩卖推行及终端使用的一体化营业系统。

　　1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到上海证券买卖所网站等中国证监会指定媒体上认真浏览年度陈述全文。

　　按照中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子（2013年订正）》等法令、法例、标准性文件的划定，公司体例了《关于2020年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》，详细内容以下：

　　公司的原辅质料由采购部卖力集合同一采购。此中大批原质料（次要包罗聚氯乙烯树脂粉和增塑剂）由于用量较大，由采购部按照物料每个月用量、库存量的状况，分离市场价钱走势、供给货源能否充沛等身分停止阐发后订定采购方案，交主管采购的副总核准后施行。其他原辅质料（次要包罗外表处置剂、不变剂等）由各奇迹部部属消费部（以下简称“消费部”）职员按照定单所需用料和库存物料的情况，提交请购申请，交主管消费卖力人审批，再由采购部向供给商采购。

　　经立信管帐师事件所（特别一般合股）审计，公司2020年度报表中归属于上市公司股东的净利润为38,286,589.10元。按划定提取法定红利公积金后，加上年头未分派利润，停止2020年12月31日，公司累计可供股东分派的利润为221,766,683.35元。

　　（二）列席现场集会的法人股东持单元停业执照复印件（加盖）公章、社会合体法人证书复印件（加盖公章）、受权拜托书、证券账户卡和列席人身份证打点注销和参会手续；小我私家股东持自己身份证、证券账户卡打点注销和参会手续；拜托代办署理人持自己身份证、受权拜托书、拜托人证券账户卡、拜托人身份证打点注销和参会手续。股东大会受权拜托书请参阅本通告附件1。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司自力董事对以上事项揭晓自力定见，明白暗示赞成。相干内容请查阅公司在上海证券买卖所网站（）表露的《广东天安新质料股分有限公司自力董事关于第三届董事会第十三次集会相干事项的自力定见》。

　　相干内容请查阅公司在上海证券买卖所网站（）表露的《广东天安新质料股分有限公司2020年度自力董事述职陈述》。

　　（一）请列席现场集会的股东或拜托代办署理人于2021年4月26日的上午9:00-11:30、下战书14:30-16:30到公司董事会秘书室注销。

　　保荐机构光大证券以为：2020年度公司严厉施行了召募资金专户存储轨制，有用地施行了三方、四方羁系和谈，已表露的相干信息实时、实在、精确、完好，不存在违背《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子》的状况。

　　兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2021年4月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　立信管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“立信”）由我国管帐泰斗潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年景为天下首家完成改制的特别一般合股制管帐师事件所，注册地点为上海市，首席合股报酬朱建弟师长教师。立信是国际管帐收集BDO的成员所，持久处置证券效劳营业，新证券法施行前具有证券、期货营业答应证，具有H股审计资历，并已向美国公家公司管帐监视委员会（PCAOB）注册注销。

　　如在本利润分派预案表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，公司总股本发作变更的，公司拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额。

　　按照中国证监会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》（证监会通告[2012]44号）、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子》（2013年订正）等有关划定，本公司订定了《广东天安新质料股分有限公司召募资金办理轨制》，划定了召募资金寄存和利用的请求和审批等状况，一切召募资金项目资金的收入，均根据公司召募资金办理轨制实行资金利用审批手续，以包管专款公用。

　　公司第三届董事会第十三次集会以9票赞成，0票阻挡，0票弃权审议经由过程了《关于续聘管帐师事件所的议案》，决议续聘立信管帐师事件所（特别一般合股）为本公司2021年度的财政与内部掌握审计机构，聘期一年。

　　●本专项陈述已于2021年3月30日召开的广东天安新质料股分有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会媾和第三届监事会第十二次集会审议经由过程。

　　公司的主营产物包罗家居粉饰饰面质料、汽车内饰饰面质料、薄膜、人造革，因下流使用行业存在差别，其行业开展、准入门坎、合作格式和运营形式等均存在差别，以下别离按各产物种别停止行业状况的阐明居家装修结果图。

　　公司于2020年8月27日召开了第三届董事会第六次集会审议经由过程了《关于初次公然辟行股票募投项目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金的议案》，公司初次公然辟行募投项目环保粉饰质料建立项目和研发中间建立项目已局部建立终了，赞成将上述项目予以结项。本次结项后，公司初次公然辟行募投项目已施行终了。为进步召募资金利用服从，赞成将初次公然辟行募投项目结项后的结余召募资金244.87万元（详细金额以召募资金专户登记时银行实践余额为准）永世弥补活动资金，用于公司一样平常消费运营。自力董事修哒哒装修居家网、监事会、保荐机构对该事项均揭晓了定见，赞成公司初次公然辟行募投项目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金。停止2020年9月8日召募资金专户销户时银行余额合计群众币245.11万元已转至根本户居家装修结果图。

　　自力董事以为：公司在掌握风险的条件下，利用闲置自有资金停止现金办理，有益于进步公司闲置自有资金的利用服从并增长收益，不会对公司的消费运营形成倒霉影响，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东长处的情况。该项决议计划法式契合相干法令、法例，赞成公司利用部门闲置自有资金停止现金办理。

　　公司自力董事对以上事项揭晓自力定见，明白暗示赞成。相干内容请查阅公司在上海证券买卖所网站（）表露的《广东天安新质料股分有限公司自力董事关于第三届董事会第十三次集会相干事项的自力定见》。

　　（四）本次聘用管帐师事件所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经由过程之日起见效。

　　2021年3月30日公司第三届董事会第十三次集会审议经由过程公司2020年度利润分派预案，公司拟以2020年度利润分派计划施行时股权注销日的总股本为基数，向部分股东每10股派发明金盈余群众币1.00元（含税）。停止2020年12月31日，公司总股本为205,352,000股，以此计较合计拟派发明金盈余20,535,200.00元（含税）。

　　相干内容请查阅公司在上海证券买卖所网站（）表露的《广东天安新质料股分有限公司关于利用闲置自有资金停止现金办理的通告》。

　　公司与联系关系方2021年度估计发作的一样平常联系关系买卖系公司一样平常运营举动所需，属于一般的运营需求而发作的，是公司与联系关系方之间一般、正当的经济举动。遵照了公道、公道的订价准绳，有益于公司低落公司运营本钱，进步公司运营服从。

　　人造革使用十分普遍，按用处可分为：球革、鞋革、家具革、打扮革、箱包革、产业配件、包装等。今朝，因为植物庇护主义日盛、真皮制革产业严峻的情况净化成绩及其成品价钱高贵，人造革作为真皮的替换品，已成为现今市场支流的制革质料。跟着科学手艺的不竭开展，新质料、新工艺的开辟使用，人造革使用的广度将会进一步拓展，深度也会获得加强。因为海内助造革消费企业数目较多，合作比力剧烈，行业利润率程度不高，对行业内大大都中小范围的企业而言，开辟新质料新手艺、追求产物使用的转型晋级、进入利润率相对较高的行业使用是人造革企业的一定开展标的目的。

　　相干内容请查阅公司在上海证券买卖所网站（）表露的《广东天安新质料股分有限公司2020年年度陈述》全文及《广东天安新质料股分有限公司2020年年度陈述择要》。

　　相干内容请查阅公司在上海证券买卖所网站（）表露的《广东天安新质料股分有限公司2020年度内部掌握评价陈述》。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在、精确、完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　●天职派预案曾经公司第三届董事会第十三次集会审议经由过程，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　停止2020年12月31日，公司累计已利用召募资金群众币32,976.99万元，累计收到的银行利钱支出及理财收益合计群众币488.64万元，销户转回根本户金额245.11万元，召募资金专户期末余额合计群众币0.00万元，现金办理余额群众币0.00万元，余额合计群众币0.00万元。

　　跟着环球经济一体化及财产合作专业化，以中国、巴西和印度为代表的新兴国度汽车财产开展疾速，在环球汽车市场格式中的市场职位获得逐渐提拔。2000年以来，我国汽车消费总量持久连结快速增加态势，由2000年的217.75万辆增加至2017年的2,994.20万辆，年化增加率高达16.67%。2018年以来，受宏观经济及小排量车辆购买税优惠政策调解的影响，我国汽车市场初次呈现负增加。2020整年，海内汽车产销别离累计完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比别离降落2%和1.9%，降幅较上年别离收窄5.5个百分点和6.3个百分点。一方面，我国人均汽车保有量远低于国际程度，今朝，中国的千人汽车保有量不到200辆，与美国、澳大利亚、加拿大、德国等兴旺国度超越500辆/千人的程度比拟，仍有较大的差异，跟着支出程度提拔及门路交通情况改进，中国汽车市场仍有较大的增加空间。另外一方面，我国现有宏大的汽车保有总量使得将来每一年的更新需求保持在较高程度。据公安部统计，停止2019年我国汽车保有总量已超越2.6亿辆，若以10年的更新周期计较，每一年约有2,600万辆汽车更新需求，组成了中国汽车市场将来数年需求不变增加的根底。将来在城镇化、三四线都会提高率提拔居家装修结果图、住民可安排支出增加等身分的鞭策下，汽车行业仍将在中持久连结不变增加。

　　停止2020年底，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购置的职业保险累计补偿限额为12.5亿元，相干职业保险可以笼盖因审计失利招致的民事补偿义务。

　　本次一样平常联系关系买卖事项的审媾和表决法式合规正当，联系关系董事躲避表决，契合《公司法》、《证券法》等法令法例及《公司章程》的有关划定，不会损伤公司及部分股东的长处，也不会影响公司自力性。

　　经中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于批准广东天安新质料股分有限公司初次公然辟行股票的批复》（证监答应[2017]1489号文）批准，本公司向社会公家公然辟行群众币一般股（A股）3,668万股，每股面值群众币1.00元，刊行价钱为群众币9.64元/股。公司股票已于2017年9月6日在上海证券买卖所上市，本次公然辟行总计召募资金总额为群众币35,359.52万元，扣除刊行用度群众币2,626.06万元后，实践召募资金净额为群众币32,733.46万元，上述召募资金已于2017年8月31日局部到账。召募资金到位状况业经立信管帐师事件所（特别一般合股）审验并出具了“信会师报字[2017]第ZC10663号”验资陈述。

　　（一）公司董事会审计委员会对峙信管帐师事件所（特别一般合股）的专业胜任才能、投资者庇护才能、自力性和诚信情况等停止了充实的理解和检查，以为立信管帐师事件所（特别一般合股）具有证券期货相干营业审计从业资历，并对其2020年度审计事情状况及质量停止了综合评价，以为该事件所对峙客观、公平、自力的审计原则，恪失职守、勤奋尽责地实行了相干职责，审计结论契合公司的实践状况，赞成续聘为2021年度财政与内部掌握审计机构。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司针对理财富物投资风险，应严厉根据公司相干划定施行，有用防备投资风险，确保资金宁静。公司次要采纳步伐以下：

　　（三）异地股东可用信函（须说明“2020年年度股东大会”字样）或传真、邮件等方法注销（以传真或邮件方法注销的股东需在列席现场集会时照顾上述质料原件并提交给本公司检验），并经本公司确以为股权注销日为在册股东后有用。

　　列位自力董事以为，公司董事会制定的2020年度利润分派预案契合《公司章程》及相干利润分派的划定，契合公司将来运营方案的施行和部分股东的久远长处。我们赞成上述议案的内容，并赞成将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　比年来，国度连续出台相干政策促进装配式修建开展。2016年2月，国务院颁布《关于进一步增强都会计划建立办理事情的多少定见》，力图用10年阁下工夫，使装配式修建占新建修建的比例达30%。2017年3月，住建部印发了《“十三五”装配式修建动作计划》，提出了到2020年天下装配式修建占新建修建的比例达15%，重点地域达20%以上的阶段性目的。

　　公司与上述联系关系方发作的联系关系买卖是一般的消费运营所需。上述公司运营状况与财政情况优良，均具有履约才能。

　　（2）汽车内饰饰面质料。汽车内饰饰面质料使用范畴较广，今朝的产物次要为使用于乘用车、客车等的座椅革、仪表板、门板、遮阳板、排挡罩、遮物帘等PVC、TPO汽车内饰饰面质料，公司汽车内饰产物在国表里支流整车厂的各种车型中得到了普遍的使用。

　　广东天安新质料股分有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次集会告诉已于2021年3月20日以书面或电子邮件等方法收回投递，集会于2021年3月30日在公司集会室以现场表决方法召开。本次集会应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席黎华强师长教师调集和掌管本次集会，公司董事及初级办理职员列席本次集会。集会的召开契合《中华群众共和国公司法》和《公司章程》的有关划定。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　比年来中国塑料薄膜行业正处于一个兴旺开展的阶段，海内塑料薄膜的产销量每一年均连结增加态势。并且跟着各类新质料、新装备和新工艺不竭地出现，将促使中国的塑料薄膜朝着种类有害化、多样化、公用化和具有多功用的高端复合膜标的目的开展。

　　停止2020年底，立信具有合股人232名、注册管帐师2323名、从业职员总数9114名，立信的注册管帐师和从业职员均处置过证券效劳营业。

　　装配式内装对家装的请求集室内设想、施工、家具、软装、全屋定制家具、智能家居即是一体，束装企业需求从设想动手充实和谐装修、施工、建材、家具、配饰等之间的干系。今朝，PVC、PP等环保高份子质料使用于吊顶、空中、护墙、室内门、柜体等全屋空间装修已成为行业大趋向，其快速高效、批量化、尺度化的加工及装置遭到市场喜爱，并将连续受益于装配式修建的开展。因而，国度鼎力推行装配式修建，主动促进全装修室第建立，将进一步鞭策粉饰饰面质料财产的快速开展。

　　公司在理财富物挑选时以包管资金宁静和活动性为条件，但以自有资金停止现金办理时仍会存在必然投资风险。次要风险包罗市场颠簸风险、宏观经济情势及货泉政策、财务政策、财产政策等宏观政策发作变革带来的体系性风险。

　　公司2021年估计与联系关系方发诞辰常联系关系买卖金额为2,000万元，次要为向联系关系方采购原质料、购置商品与供给效劳等。本次一样平常联系关系买卖金额在公司董事会审议权限以内，不需求提交股东大会审议。

　　（1）家居粉饰饰面质料。公司消费的家居粉饰饰面类产物包罗PVC饰面质料、PP饰面质料、EBPP粉饰膜、合适用于全空间的PEF类软质粉饰产物等，产物经由过程包覆、真空吸塑等手艺与基材成型。颠末十余年的手艺研发和市场深耕，公司产物使用范畴不竭拓展，加工机能不竭提拔，可普遍使用于天花、吊顶、空中、墙体、柜体、门窗、厨卫、软装等全空间范畴的外表粉饰，公司与海内定制家居龙头企业等下旅客户成立了严密的协作干系，比年来与房地产企业也有了愈来愈多的协作。

　　2、公司对理财富物购置操纵实施受权办理，并成立台账以便利对理财富物停止办理，成立健全管帐账目，做好资金利用的账务核算事情；按期向董事会报告请示有关理财富物投本钱金及收益情况。

　　立信管帐师事件所（特别一般合股）以为：公司2020年度《关于召募资金寄存与实践利用状况专项陈述》在一切严重方面契合《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》（证监会通告[2012]44号）、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子（2013订正）》（上证公字[2013]13号）及相干格局指引的划定，并在一切严重方面照实反应了公司召募资金2020年度实践寄存与利用状况。

　　审计用度订价准绳次要基于专业效劳所负担的义务和需投入专业手艺的水平，综合思索到场事情员工的经历和级别响应的免费率和投入的事情工夫等身分订价。2021年度审计用度将在2020年的用度根底上按照营业状况及市场行情约定。

　　鉴于公司初次公然辟行股票召募资金投资项目之“弥补活动资金项目”在招商银行股分有限公司佛山城南支行开设的账召唤募资金专户寄存的召募资金已按划定利用终了，该召募资金专户将不再利用居家装修结果图。为便利账户的办理，公司已于2018年6月20日打点终了上述召募资金专户的登记手续。上述召募资金专户登记后，公司与招商银行股分有限公司佛山城南支行和保荐机构光大证券签署的《召募资金专户存储三方羁系和谈》响应停止。

　　公司2020年度利润分派预案为：拟以公司2020年度利润分派计划施行时股权注销日的总股本为基数，向部分股东每10股派发明金盈余群众币1.00元（含税）。如在本利润分派预案表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，公司总股本发作变更的，公司拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额。

　　公司第三届董事会第十三次集会分歧审议经由过程《公司2020年度利润分派预案》，赞成将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　本期兼并财政报表范畴及其变革状况详见本附注“8、兼并范畴的变动”和“9、在其他主体中的权益”。

　　公司次要处置PVC、PP等材质的高份子复合饰面质料，该类质料具有一系列长处，包罗：质量轻、隔热、保温、防潮、阻燃、耐酸碱、抗腐化；耐磨耐刮、耐候性较好；外表滑腻、光彩艳丽、极富粉饰性，粉饰使用面较广。今朝，PVC、PP材质已成为家居粉饰中使用最为普遍的饰面质料之一。

　　公司自力董事对该议案揭晓了自力定见，明白暗示赞成。相干内容请查阅公司在上海证券买卖所网站（）表露的《广东天安新质料股分有限公司自力董事关于第三届董事会第十三次集会相干事项的自力定见》。

　　公司根据决议计划、施行、监视本能机能相别离的准绳成立健全相干投资的审批和施行法式，确保投资事件的有用展开和标准运转，确保资金宁静。在契合国度法令法例，并确保不影响公司主停业务一般展开和资金宁静的条件下，公司利用闲置自有资金停止现金办理，不会影响公司营业的一般展开。同时，经由过程适度理财，能够得到必然的投资收益，为公司股东谋取更多的投资报答。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　运营范畴：效劳：餐饮效劳,餐饮办理；贩卖：卷烟、食物、日用品、化装品、农副产物、水产物、鲜禽（不含活家禽）、蛋类、冷冻肉、猪肉、牛肉、羊肉、蔬菜、生果；烟草专卖批发。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　●本专项陈述为年度专项陈述，光大证券股分有限公司（以下简称“光大证券”）对其出具了专项核对定见，立信管帐师事件所（特别一般合股）对其出具了鉴证陈述。

　　畅享良庖、姑苏天耀系公司董事、5%以上股东沈耀亮掌握的企业，易科新材系公司控股股东、实践掌握人吴启超师长教师掌握的企业，永超新材系公司持股5%以上的企业。

　　本公司于2019年8月27日召开第三届董事会第二次集会落第三届监事会第二次集会，审议经由过程了《关于利用部门临时闲置召募资金停止现金办理的议案》，为了进步召募资金利用服从，增长闲置资金收益，并按照召募资金利用进度，在不影响召募资金利用的状况下，受权公司及全资子公司安徽天安利用部门临时闲置召募资金购置宁静性高、活动性好的保本型理财富物，总额度不超越群众币4,000.00万元，办理限期自董事会审议之日起不超越12个月，在上述额度内资金可转动利用。

　　监事会以为：公司及全资子公司或控股子公司利用闲置自有资金停止现金办理的决议计划实行了须要的审批法式。公司及全资子公司或控股子公司本次利用闲置自有资金停止现金办理，不会影响公司主停业务的一般展开，同时，经由过程适度理财，有益于进步资金操纵服从，为公司和股东获得较好的投资报答。赞成公司停止现金办理的自有资金总额不超越40,000万元。

　　（3）薄膜。公司消费的薄膜产物次要有黏胶膜、磁胶膜、粉饰膜、地砖膜、药包膜等，公司可按照客户需求，消费各种阻燃、耐寒、抗静电、防紫外线、低气息等的功用性薄膜产物，普遍使用于告白、标签、文具、建材、化装品、药品等行业。

　　立信2020年度营业支出（未经审计）38.14亿元，此中审计营业支出30.40亿元，证券营业支出12.46亿元。

　　在保证一样平常资金运营需乞降资金宁静的条件下，利用部门闲置自有资金用于短时间中低风险或妥当型理财富物，可进一步进步公司自有资金的利用服从，有益于进步公司的收益。

　　常见的家居粉饰饰面质料次要包罗实木（俗称贴木皮）、三聚氰胺纸（俗称贴纸）、聚酯漆面（俗称烤漆）和PVC、PP等高份子复合质料，可以使用于家具、声响、免漆板、免漆门、橱柜、建材、天花等，和居室内墙和吊顶的粉饰。

　　如在本利润分派预案表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，公司总股本发作变更的，公司拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　以上议案曾经公司第三届董事会第十三次集会审议经由过程。详细内容详见2021年3月31日公司登载在指定表露媒体及上海证券买卖所网站（）的通告。

　　公司已将召募资金寄存于经公司董事会核准开立的各召募资金专项账户中。于2017年8月31日公司与保荐机构光大证券及招商银行股分有限公司佛山城南支行签署了《召募资金三方羁系和谈》（以下简称“三方羁系和谈”）。于2017年9月21日公司及全资子公司安徽天安新质料有限公司（以下简称“安徽天安”）与保荐机构光大证券、专户存储召募资金的兴业银行股分有限公司佛山荷园支行、广发银行股分有限公司佛山分行别离签署了《召募资金专户存储四方羁系和谈》（以下简称“四方羁系和谈”）修哒哒装修居家网。

　　陈述期内，公司完成停业支出86,921.46万元，同比增长0.13%，完成归属于上市公司股东净利润3,828.66万元，同比增加489.11%，归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净利润2,294.92万元。

　　公司自力董事对该议案揭晓了自力定见，明白暗示赞成修哒哒装修居家网。相干内容请查阅公司在上海证券买卖所网站（）表露的《广东天安新质料股分有限公司自力董事关于第三届董事会第十三次集会相干事项的自力定见》。

　　鉴于公司初次公然辟行股票召募资金投资项目之“环保粉饰质料建立项目”和“研发中间建立项目”别离在兴业银行股分有限公司佛山荷园支行开设的账号547召募资金专户和在广发银行股分有限公司佛山分行开设的账号0150召募资金专户寄存的召募资金已按划定利用终了，该召募资金专户将不再利用。为便利账户的办理，公司已于2020年9月3日及2020年9月8日别离打点终了上述召募资金专户的登记手续。上述召募资金专户登记后，公司及全资子公司安徽天安与保荐机构光大证券、专户存储召募资金的兴业银行股分有限公司佛山荷园支行、广发银行股分有限公司佛山分行别离签署了《召募资金专户存储四方羁系和谈》响应停止。

　　运营范畴：新质料手艺研发、手艺让渡、手艺征询；质料科学研讨；研发、查验、加工、制作、贩卖；新质料。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　公司自力董事对以上事项揭晓自力定见，明白暗示赞成。相干内容请查阅公司在上海证券买卖所网站（）表露的《广东天安新质料股分有限公司自力董事关于第三届董事会第十三次集会相干事项的自力定见》。

　　(三) 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他方法反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

　　3、公司审计部分应按期或不按期地对理财富物的购置事情停止查抄，监视财政部施行风险办理政策微风险办理事情法式，严厉考核公经理财富物购置金额、风险性子能否是为公司董事会受权范畴内，若超越受权范畴须立刻陈述公司董事会审计委员会。

　　21世纪以来，中国住民可安排支出增长、都会化历程放慢，为板式定制家具制作业和室内粉饰行业供给了优良的开展前提。我国范围以上家具制作业的主停业务支出整体显现快速增加态势。受房地产市场大情况影响，固然家具制作业比年来有所降落，但我国定制家具行业具有行业抢先职位的企业，其支出范围与功绩仍然能连结必然的增加。

　　运营范畴：其他伤害化学品运营（按《伤害化学品运营答应证》所列方法和范畴运营）；贩卖：非伤害化工产物、塑料成品、金属质料、建材、光滑油、钛铁矿石、汽车及配件；供给化工手艺的征询效劳；自营和代办署理各种商品及手艺的收支口营业。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　（二）公司自力董事对公司续聘2021年度审计机构事项停止了事前承认，并对此事项揭晓了自力定见。

　　经考核，公司估计与联系关系方发作的一样平常联系关系买卖为公司一般运营所需，是公司与联系关系方之间一般、正当的经济举动，订价准绳公道、公道，不存在损伤公司及部分股东长处的情况，不会影响公司的自力性

　　公司已表露的相干信息不存在不实时、实在修哒哒装修居家网、精确、完好表露的状况，已利用的召募资金均投向所许诺的召募资金投资项目，不存在违规利用召募资金的情况。

　　公司专注于饰面质料的手艺研发，重视产物的绿色环保机能，倡导以科技与艺术的深度交融为消耗者带来空间视觉享用和安康确当代人居空间。公司颠末近二十年在饰面粉饰质料行业的深耕细作，完成了从传统粉饰材推测更具中心合作劣势的环保新质料产物的转型晋级。公司是“高新手艺企业”，是产业和信息化部评比的“绿色工场”，并得到“国度常识产权劣势企业”、“广东省常识产权树模企业”等声誉，是“广东省两化交融办理系统贯标试点企业”，并经由过程了企业常识产权办理标准贯标认证。

　　因为下旅客户触及行业多、产物品种多，对产物的规格、色彩、斑纹、手感和外表结果等有多种多样的请求，因而公司目上次要接纳多种类、小批量消费的柔性化消费形式。公司实施以销定产与方案消费相分离的消费形式，一方面公司按照客户定单摆设消费，产物查验及格封装后托付客户；另外一方面，为确保快速实时、保质保量供货，公司会按照市场的不变需求，经由过程对客户的需求阐发，采纳慎重的准绳预先备货。

　　运营范畴：消费加工真空镀铝质料、镭射防伪质料、薄膜复合粉饰质料、光学薄膜质料、贩卖公司自产产物；覆膜玻璃的贩卖，处置货色和手艺的收支口营业。

　　监事会定见：董事会提出的2020年度利润分派预案契合《公司章程》等的有关划定，表现了公司持久的分红政策，可以保证股东的不变报答并有益于公司的安康、不变、可连续开展。公司2020年度利润分派预案契合公司实践和公司订定的现金分红政筹谋定，有益于增进公司久远开展，赞成该利润分派预案。赞成将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　本次一样平常联系关系买卖的订价准绳是综合思索市场价钱、效劳本钱和公道利润等身分，由单方协商肯定，订价准绳公道、公道，未损伤公司及部分股东的长处。

　　相干内容请查阅公司在上海证券买卖所网站（）表露的《广东天安新质料股分有限公司关于2020年度利润分派预案的通告》。