大连旅游体验师招聘公告]春天百货：2015-2016 年报
.
752
.
150
1981年
5.0港仙，本年度的總派息額為每股
股東獲得合理回報。
2015年12月31日止六個月的中期股息每股
潘樂祺先生（首席執行官）
豐盛機電控股有限公司
11名董事，包括一名非執行董事、六名執行董事及四名獨立非執行董事。下圖分析現時董事會的組成：
推動可持續發展的管治架構
本公司行業
3,500
58歲，為本公司工程招標分包部總經理及本公司旗下一間附屬公司的董事，積極參與本集團的招標採購及
1/1
司獨立非執行董事。鄭博士為上市公眾公司新世界中國地產有限公司兼董事總經理直至該公司於
50
2015年變動百分比
-
2016年
371.9
董事會審核委員會薪酬委員會提名委員會
取得及承接、中國內地及澳門綜合機電工程項目。
司在聯交所主板上市之日（即
496
.本年度為集團第三年參與公益金舉辦的新界
作為一家建築服務工程公司，我們的業務營運不會直接產生大量污染，然而我們會採取步驟密切監察並管理我們對環境
2
40年的經營歷史，我們在機電工程服務已累積豐富經驗，亦建立強大
彼等獲委派負責本公司的日常管理並作出營運和商業決定。
收益：
審核委員會於
關做法讓本集團能改善其人力資源流程，成為一家更有效率的企業。
10日為青年工程人員舉辦的安全管理培訓
1984年至
60歲，於
1日獲委任為執行董事及薪酬委員會成員。
52016
主要負責本集團的整體財務運作及財務報告管理，自2010年8月以來擔任本公司控股股東豐盛創建控股有限公司的財務
年報
不適用
2/2
萬港元或
家駒母親的表妹夫。
董事會整體負責維持本集團健全的風險管理及內部監控系統並檢討其成效。
1,190萬港元或
30日止年度（「2016年財政年度」或「本年度」）本公司自上市以來的首份年報。
31日止期間及本年度的中期及年度業績，並向董事會提出建議以尋求批准，及討論由外聘
頒獎禮上獲得嘉許
優先處理大型項目，包括設計及建造合約、公共基建工程、醫院發展項目，以及來自公共及資助房屋界別以及私人
30多名弱智人士歡度聖誕。
委員會合辦的第四屆「無障礙網頁嘉許計劃」中榮獲金獎
政策、措施和績效會有一個全面的回顧。我們相信，本環境、社會及管治報告讓本集團能以具透明度而可問責之方式，
年報
1991年
11月成立，目前由全部四名獨立非執行董事組成，即鄺志強先生、許照中先生、李均雄先生及唐玉
15年。
非執行董事
同期
風險管理
展望將來，本集團將繼續致力執行專注核心實力的策略，以提高顧客滿意度，確保可持續增長及盈利能力。我們會繼續
1,680萬港元（2015年：520萬港元），本集團錄得
閱讀與相關
員工招聘及撤職
16
唐玉麟博士
685
業資歷、專才及多元觀點所帶來的裨益。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並充分顧及董事會成員多元化的裨益。
2015年
不適用
鄭博士，現年
官於
董事會向執行委員會（由全體執行董事組成）授予處理本公司日常業務的權力及責任，同時保留董事會批准（其中包括）本
於2016財政年度，集團概無錄得工業身亡個案，亦無有關人權及勞工實務的已確認重大違規事件或控訴。
陳先生於
1997年，彼為聯交所委員會的獨立成員，
在項目工地，通常產生的廢料為碎屑及剩餘工料。辦公室方面，本集團已定立廢紙回收目標，並使用光碟儲存資料以減
我們決不任何形式的歧視或騷擾，並會致力讓員工在工作上盡展潛能。
張律兒女士
此外，我們不斷投資創新建築技術，例如建築信息建模技術（「BIM」）、鐳射掃瞄及移動解決方案，以改善經營效益及項
非執行鄭家純博士領導董事會及確保董事會行之有效。執行副黃國堅先生及首席執行官潘樂祺先生共同管理本
韋仕敦大學）
5,000
執行董事
不適用
—ISO9001（質量管理體系）、ISO14001（環境管理體系）
3,000
核數師酬金
葉松年先生
(3)唐玉麟博士於
孫先生為各種學術機構及外部協會的活躍成員。彼為英國工程委員會的特許工程師、工程師註冊管理局屋宇裝備工
2016年
鄭家純博士（）
的資料，以下概列董事於報告期間曾接受的培訓：
孫先生於建築服務業及建築安裝業積逾
孫強華先生
123
學、醫院及公共運輸設施大樓，未完成合約總額
工人實時發佈安全相關資訊。集團亦鼓勵雙向對話交流，並藉定期午餐飯盒會議去實踐，工人可在飯盒會期間向上級主
獨立非執行董事的獨立性
42.0
4月
升企業人員的生產力和效益，得以應對我們整體作為一間公司面臨的種種挑戰。
70
7,000
務夥伴的饋贈定下嚴格規例。為配合上述措施，反欺詐政策及通報政策亦已實行，以作僱員及利益相關方（其中包括客戶、
加
評估以雙向對話方式進行，而可業晉升亦構成評審一部分。
動，以及伴隨區內業務機遇的風險。
2016財政年。
50.0
我們的願景
企業管治報告
司、網龍網絡控股有限公司、新礦資源有限公司、紅星美凱龍家居集團股份有限公司、天寶集團控股有限公司及天福（開
事孫強華先生。風險管理委員會向審核委員會匯報，其監察及指導風險管理活動及內部監控制度，藉此支持董事會。
供應商等）舉報任何不當或違規行為的渠道。於本報告年度，概無任何已確定貪污個案。
細則輪席退任。
獨立非執行
星級獎勵計劃，嘉許學業成績優異的員工子女。我們亦推行員工投入促進計劃，為獎勵員工的貢獻和出色工作，送出香
在健康及安全管理範疇表現優秀的分包商。
野公園，親親大熊貓。
綜合收益表
20年經驗。於加入本集團之前，彼曾於一家國際會計師事務所工作。
149
本公司的管理和營運由董事會整體負責，而董事會領導董事會執行其職責。執行董事構成了本公司的高級管理層，
不適用
.
30豐盛機電控股有限公司
30年經驗，曾處理本集團多個於、澳門及中國的知名工程及建築項目。
10
董事會報告
2,000
28豐盛機電控股有限公司
為推動僱員的成長和發展，我們努力建設重視群策群力和融洽相處的工作環境。我們根據員工的經驗和職能提供合理具
2015年
60歲，於
124
辦事處地址或透過電郵發送至
環境、社會及管治報告
李均雄先生
12月
截至6月30日止年度
商住界別的項目。
環境、社會及管治報告
會緊密跟進本集團的
譽碩士學位。陳先生現為澳大利亞公共會計師公會，澳大利亞特許管理會計師公會及資訊財務師協會會員，彼亦為
1,542
9至
職權範圍的充分性。
—致力成為市場先驅，提供高效—提供全面及最優質和安全的—群策群力
.
儘管全球經濟短期內很可能仍是增長乏力，惟預料將推出一系列支持建築及機電工程行業的計劃。行政長
葉先生，現年62歲，於1978年8月加入本集團，現為本公司若干主要附屬公司的董事及總經理。彼主要負責本集團於香
於報告期間及直至本年報日期，本公司概無對其組織章程大綱及細則作出任何更改。本公司最新版本之組織章程大綱及
1991年
8月
100
兒童是社會未來的棟樑，本集團非常關注兒童的發展。於本年度，我們組織探訪隊伍前往「零碳天地」，讓青年領袖培養
地及澳門維持堅實的機電工程業務。加上我們具備全面的牌照及資格，同時有效管理投標風險，我們所有業務均輔以完
截至6月30日止年度
(2)杜家駒先生於
4月加入本集團，現為本公司人力資源部總經理。張女士主要負責本集團於、澳門及
300
9月獲澳大利亞皇家墨爾本理工大學頒發工商
百萬港元
非執行董事（包括獨立非執行董事）負責的相關職能是對董事會的倡議及決策提供獨立見解及判斷。彼等的審慎行事責任
管理學士學位。彼於人力資源管理及行政管理領域積逾
黃國堅先生（副）
中國經濟雖然面對結構性產能過剩問題，當前中國經濟的基本面則仍然向好。再者，內地現正實施結構，加上審慎
一位執行董事及本集團首席財務官出任本公司的聯席公司秘書。彼等各自確認已經參加不少於15小時的相關專業培訓。
黃步城先生
的權力，而檢討及釐定個別執行董事及本集團高級管理人員的薪酬組合的責任則交由薪酬委員會負責。
環境、社會及管治報告
董事會亦已採納一套舉報政策並於本公司的網址及內聯網實施，讓本集團員工及相關第三方在保密情況下對與本集團任
部門╱業務單位制定其策略目標，識別特定風險及評估其風險管理行動及內部監控措施的成效，以助確保已獲執行或將
68
6月
我們的
執行
司的企業策略。其職務包括但不限於揀選合資格出任董事會成員的適任人選；根據多元化政策維持董事會多元化水平，
公司長期目標、資本架構變動、中期及年度財務報表、股息政策及重大經營事項的權力。執行委員會於有需要時定期舉
藍籌公司的重大項目。
2015年11月，本集團組織員工前往天水圍名樂漁莊一日遊，在繁囂都市生活中歡渡悠閒一天。農莊提供多種刺激好玩的
30年的豐富企業管理經驗，在財務監督、人力資源管理
獨立非執行董事
企業管治報告
等刊發文件以及最新的企業消息可於本公司的網站查閱。
不適用
風險管理及內部監控
30日，我們的項目涵蓋多類型建築物及設施，包括寫字樓、商場、會議及展覽中心、酒店、住宅物業、大
2015年
綜合全面收益表
(1)
董事會
不適用
本公司已制定內幕消息披露守則，提供有關管理、保障及適當披露未公開的資料的。董事嚴格遵守有關其資料保密
現
董事負責編製可真實而公平地反映本集團於財政年度終結時的事務狀況及財政年度的溢利或虧損的財務報表。董事已按
5月
本公司自上市以來尚未舉行任何股東大會。
年報
公司的日常管理；及(iii)並無可干擾彼等作出獨立判斷的任何關係或環境後，認為彼等均具備獨立性。
油麻地警署技術操作參觀
—對本集團的環境、社會及管治相關範疇進行管治。一個由執行董事領導的管理委
溢利
.
方面擁有逾20年經驗。
許先生，現年69歲，於2015年11月獲委任為本公司獨立非執行董事、以及董事會轄下薪酬委員會、及審核委員會
637
供應商及分包商
89
20.0
及上市規則的規定。
2015年
系統能有效及充分地達成其目的。
(4)段如此行事，則申請人可自行召開股東特別大會。申
(ERB)頒授「人才
1,503
14.4港仙，
2016年
年結日後，提名委員會舉行第二次會議，會上檢討董事會的架構、規模及成員，並充分考慮其是否擁有本公司需要的全
聯席公司秘書
ISO14001認證環境管理體系構成我們
行業經驗，走過高山低谷，期間逐步建立顯赫聲譽，故我們對目前經濟及其他方面的挑戰處之泰然。我們不僅以努力不
2015-2016
體育和戶外活動等，以（其中包括）滿足員工多元化的興趣。集團同樣重視關懷員工家屬，設立了豐盛創建員工子女學業
葉先生獲瑞爾森大學(RyersonPolytechnicUniversity)（前稱瑞爾森理工學院）頒發機械工程技術專業文憑及機械工
於機電工程署註冊為註冊電業工程人員，並為英國工程委員會特許工程師及英國特許屋宇裝備工程師學會會員。
公司擔任董事職位，主要負責本集團於的機電工程安裝業務的總體經營管理及業務績效控制，並指導與商機有關的
67歲，於
探訪唐氏綜合症協會
股東召開股東特別大會之程序
於報告期間，提名委員會舉行一次會議，會上討論建議委任林煒瀚先生為執行董事及唐玉麟博士為獨立非執行董事，並
下，經濟於
9月探訪唐氏綜合症協會白普理家長資源中心，與
有逾百位員工和他們的家屬參加探訪獨居長者行動
培養持續學習文化
34.719億港元，較去年同期
工作環境
日除牌止，亦為上市公眾公司利福國際集團有限公司非執行董事直至於
5月加入本集團，現為本公司執行董事及風險管理委員會。孫先生亦於本集團內多間
附註：
大事紀要及榮譽
0.50港元
2,883
陳先生，現年
中國地區的人力資源管理及行政事務。
4月
7月
本人代表本公司董事會，歡迎林煒瀚先生及唐玉麟博士加入本公司，並借此機會向所有股東、客戶及業務夥伴的鼎力支
年報
董事會每半年檢討本集團的風險管理及內部監控系統。於本年度，檢討涵蓋財務、營運與合規監控，並經考慮審核委員
關愛兒童
李國邦先生
員工健康及安全為我們首要的關注事項。我們採納OHSAS18001（職安健管理體系），作為指導集團處理如何降低職業健
(IMS)，包含三套國際管理標準
70歲，於1998年1月加入本集團，現為本公司副兼執行董事。彼亦於本集團內多間公司擔任董事職位。
本人欣然呈報截至
本集團龐大的志願團隊參與各類社區慈善活動，矢志改善兒童及弱勢社群的生活。我們致力貢獻社區，務求成為社會的
董事對財務報表的責任
2008年，孫先生為英國屋宇裝備工程師學會分會會長，現任該協會資深會員。
為提升對社會共融需要的意識，專責義工於
會科學專業學士學位，擁有英格蘭及威爾士特許會計師協會的特許會計師資格。自
1.492億港元，增加
4月
試改良設計及工作方式，定期向僱員傳閱環保訊息及有關環保生活方式的實用建議。為提高僱員的環保意識，我們於本
我們的人力資源部門已制訂有關招募人才和員工離職的清晰透明程序。人選的甄別主要是根據彼等能否勝任、資格、經
於報告期間，本公司舉行兩次董事會會議、一次審核委員會會議、一次薪酬委員會會議及一次提名委員會會議。董事出
反貪污
部（信義會社會服務）葵盛西復康宿舍，與
1st」稱號及標誌並於之後兩年獲「ERB人才企業」
本集團自
公司
總裁。李先生亦是本公司的聯席公司秘書，協助監督本集團的企業秘書事務。
引領義工服務到最有需要的社群。
2015年
507
1.611億港元，較去年
截至6月30日止年度
2016年
李國邦先生
予執行的監控能應對其面對的風險。
本公司鼓勵董事參與持續專業發展。本公司秘書處存置了由每名董事提供其參與不同專業發展課程的記錄。根據所提供
司、恒基兆業地產有限公司、新創建集團有限公司、東英金融投資有限公司。鄺先生於
提供培訓，讓彼等更熟悉
15.2%。董事會建議就本年度宣派
12月
核數師編製致審核委員會的有關報告內涉及審閱及核數過程中的會計事宜及重大發現。審核委員會於本年度亦已審閱其
澳門市場方面，澳門特別行政區已推出多項措施，以紓緩全球宏觀經濟及狀況等窘局，包括發展新市區、推動
2,368
分員工亦參加麻雀耍樂大賽，競逐「麻雀王」名銜和現金獎。
兼非執行董事
執行董事
3,471.9
89112
深會員、美國註冊會計師協會的會員及全球特許管理會計師。李先生於及中國的審核、財務管理、會計及企業管治
綜合權益變動表
董事委員會
源，以根據董事會採納的職權範圍履行職責。董事會於需要時成立其他董事委員會，以負責特定職務。
市公眾公司擔任獨立非執行董事，包括雅居樂集團控股有限公司、華南城控股有限公司、金地商置集團有限公司、利福
稱號，嘉許本集團在人才栽培方面的投入和出色表
.本集團獲社會服務聯會頒授「10年Plus商界
李均雄先生
331）乃領先的機電工程公司之一。我們
-
902
(2)
李國邦先生
批准向董事會提出的推薦建議，當中計及本公司採納的多元化政策、個別董事的背景及唐玉麟博士是否獨立。
5
港迪士尼萬聖節預演的門票。
1,7421,562
企業
，2016年9月22日
因社會和營商環境的轉變，員工有需要掌握較新近的技能配套以應對新的市場機遇。本集團投放了大量資源提供員工培
戶外活動和充氣遊樂設施，讓員工和家屬盡興；午餐安排了自助式燒烤，並有抽獎遊戲壓軸，將現場氣氛推至高峰。部
7
及評估該等業務部門的潛在市場及項目。
董事會及高級管理層
員及會計師公會調查小組A組委員等。許先生為珠海市橫琴新區管理委員會之橫琴新區發展諮詢委員會委員及橫琴
落實的多項基建投資，本集團計劃加強其於超低電壓系統工程的能力及增加人力資源，藉此提高工程品質及工程設計能
生亦分別曾為美國採暖、製冷與空調工程師學會及澳大利亞製冷空調採暖學會的會員。
審閱及監察有關本集團企業管治的政策、制度及常規以及遵守法律法規要求的情況。董事會已審閱本企業管治報告內的
機電工程
—關注和保護我們的環境
百萬港元
11月獲理工大學頒發電氣工程專業準學士學位，自
事務審裁處的審裁員。於加入本集團之前，杜先生曾於一家全球最大的律師事務所工作，專責於金融及企業交易。杜先
(4)
2016年第一季維持低水平增長，而各行業的營商環境將繼續面對不同程度的難題。本集團擁有
程業務。憑藉逾
1日獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。
所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）的規定標準。經本公司具體查詢後，全體董事確認，於報告
股東可隨時向本公司之總辦事處或透過電郵
會計紀錄
集團委派安全主任協調並向地盤工人傳達安全相關事項，另輔以流動通訊應用程式去支援有關工作，該程式可供向地盤
IMS規定。我們亦向員工
6月
確保其擁有全面的技能、知識、專業經驗、專門知識、客觀意見及見解，以切合本集團的業務需求；監察董事繼任計劃
地盡其用。另外，財政狀況穩健，基本工程儲備基金的預計開支即將由本財政年度的
關於豐盛機電控股
8.0%。倘撇除一筆過上市開支，則股權持有人應佔溢利會增加
豐盛機電控股有限公司
區百萬行
4日退任止。鄭博士為明天
張女士，現年
1.779億港元，較去年同期
2016財政年度，本集團保持其主要機電工程公司之一的市場地位，提供全面機電工程及環境工程服務，並在中國內
*非核數服務包括稅務諮詢、就上市擔任本集團申報會計師及提供其他相關服務。
國際集團有限公司、中石化煉化工程（集團）股份有限公司、珠海控股投資集團有限公司，並在六福集團（國際）有限公司（亦
責任的要求。
本公司每年為管理人員舉辦工作坊，確保彼等充分理解、執行及評估風險管理系統及程序。管理層會定期更新風險登記
我們早已在業務營運中推出不同的安全相關計劃及措施，並會從工程展開的一刻隨即實行。我們亦會進行風險評估，以
2,500
.
源有限公司兼非執行董事、澳門博彩控股有限公司非執行董事；以及恒生銀行有限公司及興業國際集團有限公
助增加員工的滿足感和減低員工流失，更可提升員工適應轉變的能力。
Thisannualreportisprintedonenvironmental
為本集團提供更有效的集資平台以達成目標，其中包括進軍、中國內地及澳門具有龐大發展潛力的市場。上市能彰
業務回顧
何事務有關的不當行為、不良行為或違規情況表達關注。
杜家駒先生
BusinessSchool之亞洲顧問委員會委員。
有關要求將由本公司之股份過戶登記分處核實，而在彼等確認該要求屬妥善及合乎規則後，董事會將酌情決定是否
本集團向公益金捐出
企業管治報告
12月
本公司章程文件之修訂
(3)
會議╱論壇
顯本集團的內在價值，加上更穩健的資產負債表，有助我們把握未來合資及合作的機會，尤其是參與區內的大型項目。
本公司外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所的申報責任載於本年報第
戶提供集節能、環保及可再生能源科技於一身的全方位解決方案。
最新資訊
五年財務概要
.
執行董事
我們嘗試對分包商發揮影響力並與彼等合作提升對工地安全重要性的理解。集團設立一個安全獎勵計劃，藉此嘉許該等
報告書
曼）控股有限公司。彼於1988年取得大學法律（榮譽）學士學位，並分別於1991年及1997年獲認可為律師及英國
.
執行董事
約經理、項目經理及工程師之工作。
症及自閉症患者共慶中秋，並為參與者安排遊戲及互動藝術環節。
員工福祉
會、行政管理層、外聘及內部核數師所進行的工作後評估該等系統的有效性。董事會信納本集團的風險管理及內部監控
栽培年輕人才
–
財務摘要
於報告期間，風險管理委員會舉行一次會議，並審定風險管理手冊╱守則。
161.1
8月獲委任為本公司兼非執行董事。鄭博士擔任本集團的整體策略規劃顧問一職。鄭
擁有蘇格蘭愛丁堡大學工商管理碩士學位及英國艾塞克斯大學學士學位。他為會計師公會和英格蘭與威爾斯特許會
於2016財政年度，本集團就僱傭和勞工實務方面並無重大違反相關法律和法規的情況，包括最低工資條例（法例第
282
本公司透過多個正式渠道適時向股東發放有關本集團的資訊，包括根據上市規則刊發中期及年度報告、公佈及通函。該
2013年起為見習工程人員推行項目管理程序培訓計劃。其他培訓（如講座、工作
會議出席概況
IMS系統已於整個本年度內設置，並未察見任何違反相關法律法規並且已對本集團造成嚴重影響的事件。
.hk，提出有關本公司之任何查詢。
梁潔冰女士
生主要負責監督本集團的財務管理、庫務、資訊科技、法律及企業管治職能。
下列有關本公司股東召開本公司股東週年大會以外之股東大會（「股東特別大會」）之程序受本公司組織章程細則﹑開曼群
傳遞我們的可持續發展相關事務的訊息，對我們爭取持份者信任十分重要。
我們的
有限公司
能源及排放
64
陳先生持有嶺南大學頒發的會計學專業榮譽碩士學位及英國桑德蘭大學
造成影響的足跡。
林煒瀚先生
600
需求，為建築及機電工程行業帶來全新機遇。作為少數在中國內地擁有機電工程總承辦商最高資格一級的公司之一，
有限公司、周大福珠寶集團有限公司、中信國際電訊集團有限公司、環球數碼創意控股有限公司、恒基兆業發展有限公
財務摘要
生亦擔任新創建集團有限公司（一間上市公眾公司）的非執行董事。杜先生為鄭家純博士的外甥及其母親為潘樂祺先
執行董事
12頁的「董事會及高級管理層」一節內。
許照中先生
7月，鄭博士獲頒
電工程業務領域積逾40年經驗。
黃先生，現年66歲，於1979年4月加入本集團，現為本公司若干主要附屬公司的董事。彼負責本集團的整體項目管理及
董事會及高級管理層
2007年至
24豐盛機電控股有限公司
黃國堅先生（副）
集團為員工提供新鮮水果，推廣健康飲食
2,000
的決議案的全文。
12月
IMS。我們有關
。
不適用
總權益每股盈利
於報告期間，薪酬委員會舉行一次會議，會上討論其時候任新董事（即林煒瀚先生及唐玉麟博士）的薪酬，並向董事會提
2015年
62
潘樂祺先生（首席執行官）
發展綜合旅遊項目，並加強發展非博彩性的休閒及娛樂設施，以上種種均能充實澳門經濟及為本集團締造機會。
2月加入本集團，現為本公司首席執行官兼執行董事，以及董事會轄下提名委員會及薪酬
非核數服務*
22.9%。本年度股權持有人應佔溢利（計及單一次非經常上市開支
9.4港仙。連同截至
—企業管理
董事會及高級管理層
及評估獨立非執行董事是否獨立。
則」）附錄
，註明董事會或本公司之聯席公司秘書收。
少浪費紙張。我們獲綠色機構認證頒授「卓越級別」減廢證書。
14列載的企業管治守則（「企業管治守則」）的原則，按本報告所述方式應用於其企業管治架構及常規中。於本公
孫先生擁有大學工程學士學位及工程碩士學位，亦擁有城市大學金融專業碩士學位及西安大略大學（亦稱
2015年
派息率為
率、專業化及優質卓越之機電機電工程服務
52016
7月
61
29位義工探訪了信義會社會服務葵盛西宿舍
陳先生，現年
黃先生於1975年6月獲國立台灣大學頒發機械工程專業理學學士學位。彼於機電工程業務領域積逾30年經驗。黃先
環境、社會及管治報告
.
—白普理家長資源中心有
財務表現
企業營銷。
股東及投資者關係
20年的專業經驗。陳先生於
50
不適用
以下說明應與獨立核數師報告一併閱讀，旨在讓股東分辨董事與外聘核數師各自就財務報表所承擔責任的區別。
並向董事會建議由股東於本公司應屆股東週年大會提名黃國堅先生、林煒瀚先生、杜家駒先生、李國邦先生及唐玉麟博
黃國堅先生
30日的可持續發展相關
士續任董事。
33年經驗。
30日期間（「報告期間」），本公司已遵守企業管治守則所載
正面動力，為我們扶助的對象帶來歡樂。
豐盛機電控股有限公司
不適用
1月
會的資深會員。
一如既往，本集團亦致力維持於中國內地的市場份額。為此，本集團繼續對這個市場的業務發展採取嚴謹方針；然而，
30日止年度宣派末期股息每股
131
11月成立以來，審核委員會已審閱（其中包括）本公司的審核計劃、內部監控程序、財務報告系統、持續關連
潘樂祺先生及林煒瀚先生）組成，為許照中先生。
4,000
(2)
159
執行委員會
.
分包。彼於
及技能及受信責任與執行董事相同。各非執行董事已與本公司簽署委任函，固定任期為一年，須根據本公司的組織章程
職業安全及健康
生配偶的表姐。
配偶之表哥。
於6月30日
企業管治報告
RichardIveySchoolofBusiness(Asia)（現稱
28.251億港元，增
—精益求精
不適用
540
律師。彼曾為胡關李羅律師行的合夥人，現時為何偉鮑律師行的顧問。李先生於1992年12月至1994年4月在聯交所上市
董事會提出推薦建議。提出推薦建議前，該委員會諮詢董事會及╱或首席執行官。董事會保留釐定非執行董事薪酬
唐玉麟博士
百萬港元
8.0%。撇除已產生的上市開支
2010年起獲僱員再培訓局
目管理。環境管理服務業務為上市後建立的全新增長動力，其繼續透過為客戶提供環境評估及改善服務和解決方案，以
期貨事務上訴審裁處委員、公司法常務委員會委員、證券及期貨事務監察委員會房地產投資信託基金委員會委
千港元
程專業科技學士學位，其後並獲澳大利亞科廷科技大學(CurtinUniversityofTechnology)頒發項目管理專業碩士學位。
陳先生於一家國際會計師事務所及多間跨國及上市公司在審核、財務及會計方面積逾
綜合財務狀況表
-
1,417
我們鼓勵員工在工作與生活之間保持健康的平衡，並舉辦各式各樣的員工活動供彼等參與，例如攝影、陶藝、包餅烘焙、
董事會負責保障本公司的資產，並負責採取合理步驟，以防止及查察欺詐行為及其他違規事項。
4
不適用
高級管理層
61億港元。於
(1)
608章）及2014年僱傭（修訂）條例，據此，我們已向合資格的男性僱員提供應享有的侍產假。
2016年
董事會及高級管理層
由本公司內部審核部進行的內部審核職能完全獨立於本集團日常營運，主管該部門的高級行政人員直接向審核委員會匯
0.42港元
師的關係及就委任及續聘外部核數師向董事會提供推薦建議。
本公司致力維持高水平企業管治，以保障股東權益及提升本集團的企業價值。本公司已將聯交所證券上市規則（「上市規
33
本集團十分關注環境保護，支持由不同團體推動的各項環境倡議。集團先後參與世界自然基金會(WWF)所發起
25
為中國人民協商會議市第十二屆委員會的常務委員，且一直為會計師公會紀律小組的委員會成員以及入境
不適用
BetaGammaSigma（大學商學院國際榮譽協會）嶺南大學分會會員。
報告書
70-75
40-49
4月
發表演講或
唐博士，現年75歲，於2016年4月獲委任為本公司獨立非執行董事以及董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員
內部審核
環境、社會及管治報告
豐盛機電控股有限公司
年報2015-2016
董事必須於遞交申請當日起計
經作出適當查詢及檢查可能會令本公司面對重大財務風險的主要範疇後，除本年報所反映的情況外，董事會信納並無存
提名委員會
潘樂祺先生及杜家駒先生）組成，為李均雄先生。
企業管治報告
100
首席執行官兼執行董事
及
探訪長者
一名或以上於遞交申請（「申請」）當日持有有權於本公司股東大會投票的本公司繳足股本不少於十分一的股東（「申
該申請可由多份格式類似的文檔構成，有關文檔可以硬件或電子形式（且必須由申請人授權）提交至本公司之總
的「地球一小時2016」並鼓勵員工參加環保觸覺所發起的「無冷氣夜2015」及公益金所辦的「公益綠識日2016」活動。
我們設有具透明度的員工績效評核制度，並已發出一套績效評核系統，協助經理準確客觀地評核員工的工作表現。
長。潘先生獲委任為環境局局長上訴委員團成員，審理根據電力條例提起的上訴。潘先生為機電工程商聯會有
環境事務
IMS系統行之有效，讓我們可堅守優質產品及服務承諾。此舉讓所有生產單位及部門參與預測及識別生產線的潛在風險
授金紫荊星章。鄭博士為杜惠愷先生的妻舅，杜先生為本公司的控股股東之一。彼亦為杜家駒先生之舅父及潘樂祺先生
52016
管理、資金及營運資本管理領域積逾
另外值得一提的是，上市為我們注入新動力，進一步增強及優化本集團的企業管治及資本架構，對長遠持續發展至為重要。
10.0
901
6
作的結果。於本年度，內部審核部透過（其中包括）查核與風險相關的文件、與僱員面談以及內部監控評估問卷，對
義重大的一年。本公司的股份於
.
對減碳做法及習慣的意識，以建設更美好的環境。義工亦組織「小童軍開心放暑假」遊戲同樂日。
鄺先生，現年
合規情況
審核委員會已獲董事會授權對本集團的風險管理及內部監控系統進行檢討，檢討範圍涵蓋財務、營運與合規監控，亦已
已出席╱有權出席的會議次數
參與講座╱
1,219億港元。倘特別行政區立法會並無對基建項目掀起冗長的爭論辯駁，則新公共工程時間表將不會延期，
港仙
黃先生，現年
董事數目
9.4港仙。
工程服務—不斷創新和提升專業技術水—積極進取
交易、風險管理政策，以及負責本集團會計、財務報告及內部審核職能的人員是否有充分資源、資格及經驗。該委員會
1/1
行會議。
徑。除了畢業生「
孫先生，現年
環境、社會及管治報告
2016年
潘先生，現年
獨立非執行董事
平台，使本集團配備雄厚財力及高靈活度，能夠為日後收購及業務拓展及時把握重大商機，特別是在投得大型潛在發展
2,825.122.9
部門，讓每個部門去推展和定制自身的一套，建立部門員工的自主意識和歸屬感，以遵守
333.111.6
百萬港元
杜先生，現年42歲，於2014年6月加入本集團，現為本公司執行董事及董事會轄下提名委員會成員。彼亦於本集團內多
董事負責保存妥善的會計記錄，可隨時合理準確地披露本集團的財務狀況，並讓董事可確保財務報表符合公司條例
69歲，於
前景憂慮日增、新興經濟體資本流出，加上近期英國通過脫歐，令全球經濟面臨重重困難及市場不確定因素。在此背景
1,190
所有限公司（「聯交所」）主板上市
本年報經由環保紙印製
383
lveyBusinessSchool）管理學高級管理人員工商管理碩士學位。
26豐盛機電控股有限公司
.
612
已付╱應付費用
109
13日發表的施政報告展示了決意繼續改劃土地用途，增加土地發展密度及檢討土地用途以做到
張女士於
訓和發展課程。我們藉培訓教育資助計劃鼓勵持續學習，透過受訓和進修提升員工的工作相關技能和知識。此舉不僅有
1990年
百萬港元
義工參加2015年度公益金賣旗日，為地中海貧血兒童基金籌款。在澳門，我們邀請小朋友與我們一同暢遊環石排灣郊
保障資產
副兼執行董事
52016
150
年報
我們經常於及澳門探訪長者。自
人力資本
30.0
1,000
年報
不適用
2/2
149.28.0
1.544億港元大幅增加
本集團已設置一個綜合管理系統
目錄
鄭家純博士（）
3,000
年報
2016年
自於
委員會成員。彼亦於本集團內多間公司擔任董事職位。彼主要負責監督本集團的日常經營管理及業務表現以及領導集團
供應商、分包商及客戶
非執行董事
有關的期刊及
企業管治職能
2,388
及提名委員會成員。許先生具備45年之證券及投資經驗，多年來曾出任聯交所理事會理事及第二副、證券及期
為倫敦土木工程師學會及工程師學會之會員，並於建築行業擁有堅實及豐富經驗。唐博士為BTSGroupHoldings
豐盛機電控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司
評估。董事知悉彼等對編製各財政期間的財務報表的責任。
執行董事
統稱「本集團」）於
倘董事根據上述第
港上市公眾公司擔任獨立非執行董事，包括雅居樂集團控股有限公司、中國遠洋控股股份有限公司、中國電力國際發展
具上班。於當日，我們更為員工提供新鮮水果，藉此推廣健康飲食。
371
於股東大會上提呈建議的程序
1,680萬港元）為
1/11/11/1
綜合財務報表附註
2016年
(UniversityofSunderland)頒發的工商管理榮
161
林先生，現年54歲，於2016年4月獲委任為本公司執行董事及董事會轄下薪酬委員會成員。彼亦於本集團內多間公司擔
2015年
2016年
創建集團有限公司、周大福珠寶集團有限公司及國際娛樂有限公司兼執行董事、新世界百貨中國有限公司及新礦資
2015年是意
不適用
核數服務
.
1983年
環境保護
4,923
.
在此期間內彼曾擔任聯交所合規委員會及上市委員會的會長。鄺先生為英格蘭及威爾士特許會計師協會及會計師公
64至
–16.0
董事會建議就截至
我們的核心價值
股東如對彼等的持股情況﹑股份轉讓﹑登記及派息有任何疑問，應將有關查詢郵寄至本公司之股份過戶登記分處卓
1995年
50-59
53歲，於
管理層討論及分析
2016年
百萬港元
基於集團業務的獨特性和多元性，我們亟欲建立本身的人材儲備。我們為畢業生提供攀登合資格專業人員事業階梯的途
3,980
11月獲委任為本公司獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會。鄺先生並於多間香
1998年，彼為普華國際會計
本公司亦積極與機構股東保持對話。執行董事及本集團高級管理人員緊密參與促進投資者關係的事宜。與財務分析員及
企業管治報告
2015年
350
股東如欲於本公司股東大會上提呈建議，可將其書面建議通知（「建議」）連同其詳細聯絡資料提交至本公司之總辦事處。
獨立非執行董事
6月以來擔任工程師學會會員。彼亦
梁女士，現年
鄺志強先生
60-69
特許經營、機電工程、環保設施服務、物業管理、提供通訊、清洗及洗滌以及保安服務的業務。
董事的證券交易
10日，本公司的股份成功於聯交所主板上市，寫下本集團歷史新一頁。上市為本集團提供一個更有效的集資
限公司理事會副會長、中國人民協商會議韶關市第十一屆委員會及中國人民協商會議上海市浦東新區第五屆委
公司的日常業務及實行本公司的主要策略及政策。、副及首席執行官職位由不同人士出任，以保持有效分隔職務。
2/2不適用不適用不適用
1/1
年報
李先生，現年45歲，於2010年7月加入本集團，現為本公司執行董事。彼亦於本集團內多間公司擔任董事職位。李先生
獨立非執行董事
參觀澳門大熊貓
本集團將策略定為加強與選定夥伴的聯繫，以擴大這個重要市場的佔有率。不過，我們仍會經濟環境的任何可能變
2015-2016
30名唐氏綜合
千港元
董事會負責就本公司年度及中期報告以及根據上市規則及其他監管規定而作出的其他披露提交均衡、清晰及易於理解的
1989年
喉管井道以鐵絲網隔開以防止從高處墜落
.
本公司已制訂一套正式的風險管理政策，以確期識別、評估及管理本集團所面對的風險。由執行董事擔任的風
獨立非執行董事
12
160
提供全面機電工程及環境工程服務，在中華人民國及澳門亦已建立堅實的機電工
及缺陷。
38.0
計師公會資深會員，與及安大略省特許會計師公會會員。他現為商會董事及韋仕敦大學Ivey
2/2
-
於
服務類別
.
2015年
股東權利
廢料管理
.
挑選建築服務設備時加入環保建築原則，及採用環保建築設計、模塊化及預製件以減低能源使用、碳排放及建築廢料。
我們亦參與了綠色建築週2015的「輕.型」上班日活動，鼓勵員工以綠色或自然色彩的舒適裝束並採用公共交通工
於、澳門及中國的機電工程業務部門。潘先生為美國機械工程公會會員及英國工程委員會的特許工程師、英國屋宇
更好基金諮詢委員會及中國人民協商會議第十二屆全國委員會常務委員。於
職銜年齡組別專長範疇
工程
環境、社會及管治報告
21日內召開股東特別大會，而且股東特別大會必須於遞交申請日期後兩個月內舉行。
本公司已評估所有獨立非執行董事的獨立性，並於考慮(i)彼等作出上市規則規定之年度獨立性確認；(ii)彼等並無參與本
183號合和中心
2016年5月
(1)段須召開股東特別大會但未能根據第
社區投資
1/11/1
為新創建集團有限公司及勁基建有限公司的非執行董事，該兩間公司均為上市公眾公司。林先生為特許會計師，
總計
履行企業管治職責是董事會整體的責任，該等職責已予正規化，成為經董事會批准的書面職責範圍，包括但不限於發展、
財政及貨幣政策，致力鼓勵長遠可持續發展，城鎮化將加速推行。第十三個五年計劃甫開始即表明不單會升級沿岸城市，
唐玉麟博士
不適用
5,171
李先生，現年51歲，於2015年11月獲委任為本公司獨立非執行董事、以及董事會轄下提名委員會、及審核委員會
2,350萬港元或
2003年
披露資料。
40.0
審核委員會負責審閱本公司的財務資料、財務報告系統、風險管理及內部監控制度。該委員會亦監督本公司與外部核數
組成及職責
IMS運行績效。
坊及技術操作參觀，涵蓋專業發展以及管理技巧和技術工藝）會按個別員工的特定需要加以指配。
財務摘要
8
67
於6月30日
博士在各行業擁有豐富的企業管理經驗，並在多間上市公眾公司擔任管理職位，包括擔任新世界發展有限公司、新
許照中先生
大事紀要及榮譽
康及安全風險的標準。
道，能獲得有關本集團均衡及能夠理解的資訊。
中國內地澳門
5月加入本集團，擔任機電工程業務領域的財務總監逾
員會已經成立，專責監督本集團的可持續發展和
鄭家純博士（金紫荊星章）
李先生持有會計專業工商管理學士學位、財務專業理學碩士學位，以及中國法制專業學士學位。彼為會計師公會資
本集團欣然提呈此部分有關環境、社會及管治報告，它對本集團由
2016年
為客戶提供優質產品
.
6.468億港元或
董事會已制訂一套股東傳訊政策，列出若干政策原則，旨在確保本公司股東及投資大眾均有容易、平等而及時的接收渠
1983年
陳祖偉先生
年報
8月加入本集團，現為本公司財務部副總經理。彼於機電工程企業的財務報告、會計
200
200
股權持有人應佔溢利：
審核委員會
在主要或重大風險。因此，董事會有理由預期本公司具備充裕資源在可見將來繼續經營現有業務。基於這理由，董事會
績效評估和升遷
69
(1)林煒瀚先生於
400
745
非執行董事
22樓）或電郵至
40年
IMS的規定及其應用。
218
管反映有關安全的關注事項及問題。
藉此監控及評估供應商及分包商，並暫停與表現欠佳的供應商及分包商來往，甚至從認可供應商名單除名。
52016
期間，彼等已遵守本公司所採納證券交易守則所載的規定標準。
1日獲委任為提名委員會成員。
6,000
企業管治報告
提名委員會負責定期檢討董事會的架構、規模、成員及多樣性，並就任何建議變動向董事會提出推薦建議，以配合本公
出推薦建議，當中已計及個別董事的資格、經驗、於本公司的職務及責任。
0
不適用
大事紀要及榮譽
本集團依賴廣大的供應商及分包商網絡確保服務質素穩定。主動管理供應鏈有助我們減低及掌控可能影響營運的有關風
按地區劃分之未完成合約總額按地區劃分之毛利
IMS政策的訊息亦會通過內聯網傳遞至本集團不同營運
裝備工程師學會資深會員及工程師學會資深會員。彼亦為澳門空調製冷商會會長及機電工程商協會有限公司會
6月
以減少能源消耗。
2016年4月
400
2/22/21/12/22/22/2
憑藉上述競爭優勢，本集團於本年度交出穩健的財務業績，其中收益錄得
各董事的姓名、履歷資料和彼此的關係（如有）載於第
6月
鄺志強先生
3,629
2月成立，由審核委員會監督。風險管理委員會由各部門的高級管理人員組成，為執行董
IMS亦要求妥善調查任何品質問題，藉此找出缺陷的成因。為防止問題再次發生，亦需實行緩減措施。
1,000
席會議的記錄如下：
適用的會計準則。
會計政策
驗和專業執照（如有）而定。人力資源部亦會約見決定離開本集團的員工，查詢終止合約的理由和處理任何革職事宜。有
32豐盛機電控股有限公司
國工程委員會特許工程師及英國營運工程師學會資深會員。
OHSAS18001（職安健管理體系）
2015年
薪酬委員會
477
中國內地澳門中國內地澳門
2015年
及不遺餘力投入關懷社區
.
4,6575,084
環保管理服務業務方面，公眾日益關注環境問題，帶動對相關環境工程服務及項目的需求。本集團力圖把握此趨勢向客
-
全部守則條文。
(5)
提名委員會於2015年11月成立，目前由三名獨立非執行董事及兩名執行董事（即李均雄先生、許照中先生、唐玉麟博士、
595
2010年起，本集團每年均與東華三院合作舉辦獨居長者探訪，陪伴他們慶祝端午節。
2016年6月端午節當日，義工與長者社群暢談及分享快樂，並送贈「福袋」予受助人，當中載有粽、各種健康食品及關愛卡。
盛創建控股有限公司執行董事兼副行政總裁。杜先生於取得律師資格，現為英格蘭和威爾士的非執業律師。杜先生
—成本效益
年度為員工舉行環保活動，例如生態旅遊及環保促進會海岸清潔運動2016。
、副及首席執行官的職責
22日為管理層舉辦的領袖培訓
黃先生獲台灣國立成功大學頒發機械工程專業學士學位及帝國理工學院頒發熱傳導工程專業理學碩士學位。彼於機
與小朋友一同參與遊戲日，樂也融融
冊，並持續採取跟進行動，且會至少每年向董事會匯報。
6月加入本集團，於機電工程業務領域積逾
12月
名樂漁莊一日遊暨2015麻雀王大賽
風險管理委員會於
65頁的獨立核數師報告內。
.
10
報，且在審核過程中可不受地獲提供有關本集團資產，記錄及人員的所有資料。所有董事均獲知會有關內部審核工
為減低能源消耗和碳排放，我們經常尋求辦法優化設計及施工方法，在項目層面，我們為客戶揀選機電設備時會將綠色
截至6月30日止年度
將有關建議納入本公司股東大會的議程。
405
2015年
潘樂祺先生
500
l972年畢業於大學，獲得社
研究及分析以及評估該業務部門的潛在市場及項目。
.本公司網站在資訊科技總監辦公室與平等機會
照會計師公會頒佈的財務報告準則編製財務報表。
.
1,500
(3)
險。我們一直委聘分包商及提升其對職業健康及安全問題的意識。我們亦每年檢討服務、產品質素、安全、財務表現，
獨立核數師報告
(PriceWaterhouse)（現稱羅兵咸永道會計師事務所）的合夥人；自
黃先生，現年65歲，於1986年10月加入本集團，現為機電工程分部總經理，主要負責機電工程的經營管理，以及督導合
薪酬委員會負責就本公司對全體董事及高級管理人員薪酬的政策及架構，以及為發展有關政策制定正式及透明的程序向
本集團盡心竭力在社會上推動環保，而我們的環保管理體系獲得ISO14001認證。為達成環境可持續發展，本集團不斷嘗
致各位股東：
於本年度，就本集團外聘核數師提供的核數及非核數服務已付╱應付的費用總額如下：
回顧去年，複雜的宏觀經濟變化及地緣不穩導致全球金融風險急增。美國貨幣政策、商品價格疲弱、中國經濟增長
48歲，為本公司首席財務官兼聯席公司秘書。陳先生亦為本公司兩間於中國成立的附屬公司的董事。陳先
董事持續專業發展
年報
1日至
每股基本盈利：
及薪酬委員會成員。李先生於多間上市公眾公司擔任獨立非執行董事，包括亞洲木薯資源控股有限公司、中海石油
52016
.
按地區劃分之收益股權持有人應佔溢利
杜家駒先生
—專業
善的營運及監控程序，具備穩健的長期客戶及供應商網絡，以及經驗豐富及訓練有素的技術團隊。因此，我們有信心可
鄭家純博士
此外，本集團矢志締造綠色社會。為持續保育環境，本集團不斷致力優化設計及安裝方法。在項目層面上，我們為客戶
40.2%。
2015-2016
合署提供機電設施設計、供應及安裝
845億港元增至
大事紀要及榮譽
.本集團實踐和推動企業社會責任的優異成績，在生產力促進局主辦的「第六屆傑出企業獎」
2015年
我們藉設立集團培訓教育資助計劃，鼓勵員工接受培訓及繼續進修，提升彼等的工作相關技能及知識。有關培訓有助提
商及刊載的財務資料準確可靠。本集團各級管理層持續維持及監察風險管理及內部監控系統。
豐盛機電控股有限公司
法律
PublicCo.Ltd.（一間於泰國證券交易所上市之公司）之董事。
.
2015年
佳證券登記有限公司（地址為皇后大道東
4
懈著稱，亦擁有不斷求進的堅毅，而本集團於本年度再次取得的理想財務業績正是其鐵證，股權持有人應佔溢利增加
林煒瀚先生
2016年
黃先生主要負責本集團的整體策略規劃，監督業務發展及經營管理以及重大管理決策。彼亦為本公司控股股東豐盛創建
250
員工發展
董事會現有
我們的社區
2015年12月10日成功在聯交所主板上市（「上市」）。上市標誌著本集團的一個重要里程碑，
及業務發展方面均有卓越的成績。彼曾任新世界集團多間附屬公司及聯屬公司的執行董事，該等公司主要從事免稅煙酒
島公司法（一九六一年第三號法例，經綜合及修訂）及適用法例及法規規限：
26年經驗。張女士為人力資源管理學會專業會員。
於報告期間，審核委員會舉行一次會議。
不適用
薪酬委員會於2015年11月成立，目前由三名獨立非執行董事及兩名執行董事（即許照中先生、李均雄先生、唐玉麟博士、
A」計劃培訓，我們自
該申請必須列明須於股東特別大會上處理上的事務的整體性質，亦可載入股東特別大會上可能正式動議及有意動議
12月
我們恪守嚴格的商業及誠信標準，全體員工須遵守僱員手冊訂明的專業操守規定。另外，我們已就節慶期間接受業
力。該等規劃將增強我們於的既有雄厚實力，並鞏固我們在這個重要市場的佔有率。
不適用
董事會獲多個董事委員會支持，包括執行委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。各董事委員會獲提供充足資
公司資料
2016年
亦會振興中部及西部城鄉地區的建築及經濟活動。此策略方針鼓勵重整地方經濟結構及產生龐大的住房及相關商業發展
政年度的
員會委員、韶關海外聯誼會理事會副會長（港澳）及澳門霍英東基金會第五屆信託委員會委員。潘先生為鄭家純博士及杜
2001年
一般管理
並將令基建、公營房屋及私營房屋項目增加，從而推動建築、機電工程及環境工程行業更加健康發展。為把握預期
孫強華先生
15.2%。
林煒瀚先生
1992年至
訂立程序，藉以（其中包括）保障資產不會在未經許可下被使用或處置、控制資本支出、妥當存置會計記錄及確保用於營
221
末期股息每股
集團員工出席綠色建築週2015誓師儀式
年報2015-2016
豐盛機電控股有限公司（股份代號：
間公司擔任董事職位，主要負責本集團的整體策略規劃，監督業務發展及重大管理決策。杜先生亦為本公司控股股東豐
-
174
8,903
6月
.
2016年
展關懷」標誌，表揚集團致力承擔企業社會責任
毛利：
本集團為九龍油麻地西九龍
不適用
網絡，網羅眾多知名客戶及總承辦商，彼等經常參與多家主要物業發展商及其他
2015年
2001年
化學股份有限公司、中國金洋集團有限公司、安莉芳控股有限公司、富通科技發展控股有限公司、朗詩綠色地產有限公
本集團風險管理及內部監控系統的足夠性及有效性進行分析及獨立評估。
6月
這次探訪讓義工有機會接觸本地社區，更深入了解長者的生活環境及需要。該親身體驗讓我們制定更好的策略及計劃，
港、澳門及中國的機電維護、環境服務及建材貿易業務的整體管理及業務績效控制，並指導與商機有關的研究及分析以
細則可於本公司及聯交所網站查閱。
準
不適用
識別特殊操作環境的風險，同時制訂詳細安全並傳達予所有工人，作為彼等其中一個安全培訓環節。
44.0
董事會及高級管理層
於編製財務報表時繼續採納持續經營基準。
8
獨立非執行董事
關注事宜。
達致環保及節能目標。
年報及財務報表
競爭力的薪酬組合和員工福利。我們亦會確保員工知悉所要求的專業操守期望，並按員工手冊內相關的指導行事。
控股有限公司執行董事及副。黃先生在酒店業及服務業積逾
科連續擔任經理及高級經理。
880
57歲，於
為上市公眾公司）擔任非執行董事。許先生為董事學會資深會員及證券及投資學會傑出資深會員。
建築原則納入一併考慮，而模組建築法及預製組件均助我們減少能源消耗，從而降低碳排放。我們亦調節辦公室的室溫
IMS系統會由內部和外部人士定期進行審核，確保達致合規。審核結果會交給本集團高級管理層審閱，後者一直
報告書
葉先生於機電工程業務領域積逾38年經驗。葉先生現時為英國環境協會特許環保師、英國消防工程師學會會員、英
孫強華先生
2016年3月
管理層討論及分析
截至6月30日止年度
2020/21財
項目之時。
主管內部審核部的高級行政人員出席審核委員會的所有會議，以闡釋內部審核結果並回應審核委員會成員的提問。
100萬港元並獲公益榮譽獎
財務會計
200
請人」）有權以書面通知方式，要求董事召開股東特別大會，以處理該申請內所列明之任何事務。
不適用
會成員。唐博士持有大學工程學理學學士及理學碩士學位，以及英國曼徹斯特維多利亞大學哲學博士學位。唐博士
.
非執行
在地盤現場舉行安全簡介會
9月獲理工大學頒發工商管理專業文憑，並於
險管理委員會帶領本集團所有部門及業務單位有效執行該風險管理政策。風險評估乃年度計劃程序的一部份，本集團各
陳達智先生
提出查詢的程序
企業管治守則
亦分別審閱截至
關愛弱勢社群
持致以衷心謝意。本人亦謹此感謝管理團隊及全體員工的竭誠支持。我們將貫徹始終，矢志維持本集團長遠發展並確保
1,000
價值鏈
面、合適技能及經驗。會上亦評估及確認全部四名獨立非執行董事屬獨立，當中已計及上市規則第3.13條所載的準則，
鄺志強先生
規則和法規及
12月，義工亦探訪教信義會社會服務
699
1/1
投資者舉行的會議及簡介會由首席執行官、執行董事及本集團高級管理人員進行。
本公司董事會（「董事會」）所採納的政策，建基於其肯定並認同董事會具備能配合本集團業務所需的均衡技能、知識、專
66
貨事務監察委員會諮詢委員會委員、中央結算有限公司董事、聯交所上市委員會及創業板上市委員會委員、證券及
麟博士，為鄺志強先生。
10日在聯合交易
我們營運而產生的環境關注事項。一經識別出任何環境問題，即會記入「環境事務登記冊」，並會隨即制訂措施處理該等
百萬港元
114
10日）至
請人因董事未能正式召開股東特別大會而產生的任何合理開支必須由本公司承擔。
50
任董事職位，負責本集團整體策略規劃。林先生現為本公司控股股東豐盛創建控股有限公司執行董事兼行政總裁。彼亦
董事認為本公司於編製財務報表時已採用合適的會計政策、貫徹應用和依據合理而審慎的判斷及估計，並且已遵從所有
董事會
本公司已採納一套證券交易守則作為其董事（「董事」）買賣本公司證券的守則，其條文的嚴謹程度不遜於上市規則附錄十
11日為年青工程人員安排的
李均雄先生
1/1
綜合現金流量表
黃樹雄先生
71
豐盛機電控股有限公司
2016年
50.0
我們的
新區港澳法律問題專家小組顧問，並自2006年起獲中國珠海市人民協商會議委任為政協委員。許先生於多間上
許照中先生（太平紳士）.
程及電氣工程的註冊專業人員及工程師學會的資深會員（彼於該學會亦擔任屋宇裝備分會諮詢小組的委任成員）。自
800
IMS系統的重要部分，該體系為我們提供有系統的進去辨識因
杜家駒先生
2,350萬港元或
持續經營
